Ухвала від 29.05.2025 по справі 487/8059/24

Справа №487/8059/24

Провадження №1-кс/487/1949/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заявників - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника заявників - ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 12024230000000346 ,-

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 звернулись до суду з клопотанням, в якому просили скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 15.10.2024 на речі та майно, вилучені 02.10.2024, в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Тютюнові вироби «KING», не марковані марками акцизного податку - 2680 пачок; Тютюнові вироби «KANSAS» не марковані марками акцизного податку - 1210 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO» (червоні) не марковані марками акцизного податку - 2100 пачок; Тютюнові вироби «SIZE 100 «ОК» (червоні) не марковані марками акцизного податку - 350 пачок; Тютюнові вироби «SIZE 100 «ОК» (сині) не марковані марками акцизного податку - 680 пачок; Тютюнові вироби «BRUT» (червоні) - 740 пачок; Тютюнові вироби «BRUT» (сині) - 310 пачок; Тютюнові вироби «MAGNUS» у прозорих поліетиленових пакетах «Zip-Lock» в кількості 119 шт. по 20 цигарок в кожному; Три блокноти з чорновими записами щодо придбання та реалізації тютюнових виробів; Мобільний телефон «IPhone» блакитного кольору з силіконовим прозорим чохлом, вилучений у ОСОБА_8 ; Мобільний телефон «IPhone» світло-бежевого кольору з силіконовим прозорим чохлом, вилучений у ОСОБА_4 ; Мобільний телефон «IPhone» фіолетового кольору з силіконовим чохлом зеленого кольору, вилучений у ОСОБА_5 ; Грошові кошти в сумі 208 540 грн. та 200 доларів США, виявлені у касовій кімнаті; Грошові кошти в сумі 43 548 грн., я виявлені безпосередньо у ОСОБА_4 ; Банківську карту Universal Gold ПриватБанку НОМЕР_1 ; Банківську карту А-банк жовтого кольору НОМЕР_2 ; Банківську карту А-банк зеленого кольору НОМЕР_3 ; Бланки накладних з чорновими записами щодо придбання та реалізації тютюнових виробів - на 3 аркушах; Бланки замовлення за 30.09.2024, 01.10.2024, 02.10.2024 в кількості 18 шт.; Тютюнові вироби «ТІТО BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891504 у кількості 310 пачок; Тютюнові вироби «FRIDA Premium GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891467 у кількості 310 пачок; Тютюнові вироби «Morgan White» , марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891597 у кількості 130 пачок; Тютюнові вироби «Morgan White Slims», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891764 у кількості 280 пачок; Тютюнові вироби «Morgan Slims» , марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891757 у кількості 230 пачок; Тютюнові вироби «Morgan», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891405 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «LS RUBY», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820272210206 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «MARVEL RED RESERVE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820272210350 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «COMPLIMENT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192100113 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «WEST RED UP», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600252758 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «WEST BLOOM MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253526 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «WEST CORAL MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253922 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «WEST BLUE UP», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600252789 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «WEST SILVER UP», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600252819 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE LONDON GOLDS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211291 у кількості 260 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE LONDON BLUES», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211765 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE LONDON WHITE SUPERLINE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211475 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS OF LONDON NANO PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687171 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS NANO SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192684026 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS NANO ВLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192684019 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685917 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192681810 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON ORIGINAL RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211543 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «CAPTAIN BLACK DARK», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 7460402100174 у кількості 6 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT AQVA SUPER SLIMS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207865 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SILVER SUPER SLIMS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207896 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON FINE WHITE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211574 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON TRUE SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211567 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA BLEUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000365871 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA CIEL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000365932 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA FLEUR», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366472 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA ROSE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000365895 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «DUNHILL MASTER BLEND GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687386 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «DUNHILL MASTER BLEND», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686808 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT CARAT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003211763 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «VOGUE GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209526 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «VOGUE LILAS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209304 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «CAPRI BIANKO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001983425 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «CAPRI AZZURRO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001988352 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XS SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211369 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XS BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211376 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XS VIOLET», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211185 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON SUPER LINE GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211178 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON WHITE SUPER LINE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211505 у кількості 180 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON SUPER LINE SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211499 у кількості 150 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON SUPER LINE BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211482 у кількості 200 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD COMPACT SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215266 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD COMPACT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003214788 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD RETUNED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215501 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE COMPACT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687539 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366373 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO FINE TOUCH», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207544 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO TOUCH», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207513 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE LIMITED RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686617 у кількості 270 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE LIMITED SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686587 у кількості 230 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD SPECIAL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215655 у кількості 200 пачок; Тютюнові вироби «KENT MODE S-SERIES SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688178 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «KENT MODE S-SERIES BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688147 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «LD GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211222 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE TEMPO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211208 у кількості 170 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE VIOLET», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211512 у кількості 330 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE AMBER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211123 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE PINC», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211529 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD BLUE XL30», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215372 у кількості 32 пачки; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD ORIGINAL XL30», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215426 у кількості 32 пачки; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE ORIGINAL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688321 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE BLUE 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688352 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF BLUE 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600333471 у кількості 4 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF RED 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600333372 у кількості 16 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SILVER BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207782 у кількості 270 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT AQUA BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207775 у кількості 130 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SOHO NYC SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215235 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SOHO NYC COMPACT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215204 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003205618 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD ORIGINAL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003213637 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS BLUE 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001989168 у кількості 492 пачки; Тютюнові вироби «ROTHMANS RED 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687560 у кількості 132 пачки; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS BLUE 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192683722 у кількості 24 пачки; Тютюнові вироби «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 10/25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686938 у кількості 408 пачок; Тютюнові вироби «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 10», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686907 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 8», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001988093 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215112 у кількості 95 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO GOLD XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215082 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON LEGEND BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211550 у кількості 370 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XSTYLE BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211383 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XSTYLE SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211390 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «PHILIP MORRIS BLUE 25 EDITION», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003213767 у кількості 104 пачки; Тютюнові вироби «PHILIP MORRIS NOVEL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215884 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209564 у кількості 660 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE AMBER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687355 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «PS IMPERIAL CLASSIC PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600338377 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «WEST BLUE XL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600199657 у кількості 64 пачки; Тютюнові вироби «WEST RED XL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600196342 у кількості 64 пачки; Тютюнові вироби «ROTHMANS BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001986174 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «LM BLUE LABEL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207805 у кількості 150 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS BLUE 20», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192681841 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 030600302088 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «MONTE CARLO BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211437 у кількості 160 пачок; Тютюнові вироби «UT CLASSIC BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820206580351 у кількості 1030 пачок; Тютюнові вироби «UT CLASSIC RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820206580368 у кількості 800 пачок; Тютюнові вироби «REGINA BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820220770127 у кількості 150 пачок; Тютюнові вироби «REGINA RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820220770042 у кількості 380 пачок; Тютюнові вироби «CAMEL BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211321 у кількості 480 пачок; Тютюнові вироби «CAMEL YELLOW», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211284 у кількості 590 пачок; Тютюнові вироби «MAN LIGHT DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711805 у кількості 370 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON PURPLE MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211772 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «MAN STRONG DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711720 у кількості 370 пачок; Тютюнові вироби «MUSTANG SILVER DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231710990 у кількості 210 пачок; Тютюнові вироби «MUSTANG GOLD DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231710969 у кількості 210 пачок; Тютюнові вироби «DANDI BLACK DEMI, марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711324 у кількості 240 пачок; Тютюнові вироби «DANDI WHITE DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711287 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «MONTE CARLO RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211406 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «MONTE CARLO BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211437 у кількості 240 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366366 у кількості 170 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366373 у кількості 250 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215914 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «LM SPECIAL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215587 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT SPLASH», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003216027 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT SEA BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003208947 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH AMETHYST», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253250 у кількості 210 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600302088 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600302052 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209571 у кількості 240 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687058 у кількості 180 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003210070 у кількості 300 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 483003205557 у кількості 220 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE BLUES», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211253 у кількості 230 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211260 у кількості 180 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА СРІБНА ЯНТАРНА», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000361361 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА СРІБНА ЧЕРВОНА», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000363440 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА СРІБНА СИНЯ», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000363457 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366380 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС WHITE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366403 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366397 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «KENT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 482019268330071 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «KENT SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685405 у кількості 250 пачок; Тютюнові вироби «KENT NAVY BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685399 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «KENT WHITE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192683357 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF CLASSIC», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207287 у кількості 170 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207294 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688291 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «BOND STREET RED SELECTION», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003208077 у кількості 120 пачок; Тютюнові вироби «BOND STREET BLUE SELECTION», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003208107 у кількості 160 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686969 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «LM RED LABEL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207799 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT PLATINUM», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003210322 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «LD BLUE 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211451 у кількості 16 пачок; Тютюнові вироби «LD RED 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211468 у кількості 56 пачок; Тютюнові вироби «LD RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211420 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LD BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211413 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI GRIN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687089 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI DUO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686990 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687027 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI CORAL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687140 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI AMBER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687119 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215532 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LM SPESIAL RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215617 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH CORAL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253410 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «KENT CRYSTAL BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685412 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «KENT CRYSTAL SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192684590 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC PURPLE MIX COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253984 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC BLUE COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600310502 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC SILVER COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600338346 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC SILVER COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600210369 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «PS IMPERIAL CLASSIC BLUE COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600338315 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «KENT FEEL VELVET», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686846 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «KENT FEEL SENSIO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686877 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «KENT NANO WIHTE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48210102 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «KENT FEEL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686815 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «LM BLUE LABEL XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215051 у кількості 75 пачок; Тютюнові вироби «LM RED LABEL XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215020 у кількості 65 пачок; Тютюнові вироби «PASSAGE GOLD SLIMS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891450 у кількості 120 пачок.

В обґрунтування клопотання заявники зазначили, що Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 15.10.2024 було накладено арешт на вищезазначені речі та майно у кримінальному провадженні № 12024230000000346. Вважають, що зазначений арешт було накладено необгрунтовано. Законність походження вилучених цигарок підтверджується наявними документами. Зазначали, в ході досудового розслідування, яке триває більше 12 місяців, підозра пред'явлена не була, на допит до слідчого вони не викликались. Експертизи, в рамках зазначеного кримінального провадження проведені. Вилучені підакцизні товари, були об'єктом дослідження в ході проведення експертизи, та під час яких було встановлено відповідність на цигарках марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва зразкам, що перебувають у офіційному обігу. Вилучені грошові кошти були отримані ОСОБА_4 від його підприємницької діяльності. Крім того в ході проведення досудового розслідування не встановлено, що вилучені мобільні телефони були знаряддям злочину, містять на собі сліди вчинення злочину. Враховуючи доведеність того факту, що вилучене майно та грошові кошти не містять ознак можливо вчиненого кримінального правопорушення, потреба у подальшому його перебуванні під арештом відпала.

Посилаючись на те, що потреба у подальшому перебуванні майна та речей під арештом відпала, та подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження грубо порушує їх права, як власників майна, просили про задоволення клопотання.

В судовому засіданні заявники та їх представник вимоги клопотання підтримали, просили скасувати арешт.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, з огляду на те, що кримінальне провадження № 12024230000000346 перебуває у провадженні, досудове розслідування триває, усі обставини вчинення кримінальних правопорушень встановлюються, проводяться слідчі дії, зокрема призначено ще ряд експертиз. У разі скасування арешту це призведе до втрати або знищення речових доказів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

Крім того, згідно з вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024230000000346 від 07.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлені обставини, що свідчити про той факт, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, використовуючи при цьому, підроблені марки акцизного податку.

Так органом досудового розслідування, шляхом отримання доказів, зокрема відомостей за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД, допитів свідків, встановлено, що до участі у вказаних протиправних діях причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які налагодили канали незаконного придбання сировини та матеріалів для незаконного виготовлення тютюнових виробів; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які безпосередньо здійснюють їх незаконне виготовлення; а також ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які здійснюють їх реалізацію.

02.10.2024 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.09.2024 проведено обшук магазину «ДимОК» за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2, під час якого виявлено та вилучено: Тютюнові вироби, документи, банківські картки, грошові кошти та мобільні телефони перелік яких зазначено у протоколі та у клопотанні прокурора.

Постановою т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 від 03.10.2024 року вилучені під час проведення обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 15.10.2024 було накладено арешт на речі та майно, вилучені 02.10.2024, в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Тютюнові вироби «KING», не марковані марками акцизного податку - 2680 пачок; Тютюнові вироби «KANSAS» не марковані марками акцизного податку - 1210 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO» (червоні) не марковані марками акцизного податку - 2100 пачок; Тютюнові вироби «SIZE 100 «ОК» (червоні) не марковані марками акцизного податку - 350 пачок; Тютюнові вироби «SIZE 100 «ОК» (сині) не марковані марками акцизного податку - 680 пачок; Тютюнові вироби «BRUT» (червоні) - 740 пачок; Тютюнові вироби «BRUT» (сині) - 310 пачок; Тютюнові вироби «MAGNUS» у прозорих поліетиленових пакетах «Zip-Lock» в кількості 119 шт. по 20 цигарок в кожному; Три блокноти з чорновими записами щодо придбання та реалізації тютюнових виробів; Мобільний телефон «IPhone» блакитного кольору з силіконовим прозорим чохлом, вилучений у ОСОБА_8 ; Мобільний телефон «IPhone» світло-бежевого кольору з силіконовим прозорим чохлом, вилучений у ОСОБА_4 ; Мобільний телефон «IPhone» фіолетового кольору з силіконовим чохлом зеленого кольору, вилучений у ОСОБА_5 ; Грошові кошти в сумі 208 540 грн. та 200 доларів США, виявлені у касовій кімнаті; Грошові кошти в сумі 43 548 грн., я виявлені безпосередньо у ОСОБА_4 ; Банківську карту Universal Gold ПриватБанку НОМЕР_1 ; Банківську карту А-банк жовтого кольору НОМЕР_2 ; Банківську карту А-банк зеленого кольору НОМЕР_3 ; Бланки накладних з чорновими записами щодо придбання та реалізації тютюнових виробів - на 3 аркушах; Бланки замовлення за 30.09.2024, 01.10.2024, 02.10.2024 в кількості 18 шт.; Тютюнові вироби «ТІТО BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891504 у кількості 310 пачок; Тютюнові вироби «FRIDA Premium GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891467 у кількості 310 пачок; Тютюнові вироби «Morgan White» , марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891597 у кількості 130 пачок; Тютюнові вироби «Morgan White Slims», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891764 у кількості 280 пачок; Тютюнові вироби «Morgan Slims» , марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891757 у кількості 230 пачок; Тютюнові вироби «Morgan», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891405 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «LS RUBY», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820272210206 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «MARVEL RED RESERVE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820272210350 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «COMPLIMENT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192100113 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «WEST RED UP», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600252758 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «WEST BLOOM MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253526 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «WEST CORAL MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253922 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «WEST BLUE UP», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600252789 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «WEST SILVER UP», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600252819 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE LONDON GOLDS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211291 у кількості 260 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE LONDON BLUES», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211765 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE LONDON WHITE SUPERLINE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211475 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS OF LONDON NANO PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687171 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS NANO SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192684026 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS NANO ВLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192684019 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685917 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192681810 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON ORIGINAL RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211543 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «CAPTAIN BLACK DARK», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 7460402100174 у кількості 6 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT AQVA SUPER SLIMS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207865 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SILVER SUPER SLIMS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207896 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON FINE WHITE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211574 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON TRUE SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211567 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA BLEUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000365871 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA CIEL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000365932 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA FLEUR», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366472 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «JADE LA ROSE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000365895 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «DUNHILL MASTER BLEND GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687386 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «DUNHILL MASTER BLEND», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686808 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT CARAT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003211763 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «VOGUE GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209526 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «VOGUE LILAS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209304 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «CAPRI BIANKO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001983425 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «CAPRI AZZURRO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001988352 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XS SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211369 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XS BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211376 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XS VIOLET», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211185 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON SUPER LINE GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211178 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON WHITE SUPER LINE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211505 у кількості 180 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON SUPER LINE SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211499 у кількості 150 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON SUPER LINE BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211482 у кількості 200 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD COMPACT SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215266 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD COMPACT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003214788 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD RETUNED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215501 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE COMPACT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687539 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366373 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO FINE TOUCH», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207544 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO TOUCH», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003207513 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE LIMITED RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686617 у кількості 270 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE LIMITED SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686587 у кількості 230 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD SPECIAL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215655 у кількості 200 пачок; Тютюнові вироби «KENT MODE S-SERIES SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688178 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «KENT MODE S-SERIES BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688147 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «LD GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211222 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE TEMPO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211208 у кількості 170 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE VIOLET», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211512 у кількості 330 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE AMBER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211123 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «LD SUPER LINE PINC», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211529 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD BLUE XL30», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215372 у кількості 32 пачки; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD ORIGINAL XL30», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215426 у кількості 32 пачки; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE ORIGINAL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688321 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE BLUE 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688352 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF BLUE 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600333471 у кількості 4 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF RED 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600333372 у кількості 16 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SILVER BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207782 у кількості 270 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT AQUA BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207775 у кількості 130 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SOHO NYC SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215235 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT SOHO NYC COMPACT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215204 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003205618 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «CHESTERFIELD ORIGINAL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003213637 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS BLUE 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001989168 у кількості 492 пачки; Тютюнові вироби «ROTHMANS RED 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687560 у кількості 132 пачки; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS BLUE 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192683722 у кількості 24 пачки; Тютюнові вироби «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 10/25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686938 у кількості 408 пачок; Тютюнові вироби «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 10», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686907 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 8», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001988093 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215112 у кількості 95 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO GOLD XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215082 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON LEGEND BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211550 у кількості 370 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XSTYLE BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211383 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON XSTYLE SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211390 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «PHILIP MORRIS BLUE 25 EDITION», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003213767 у кількості 104 пачки; Тютюнові вироби «PHILIP MORRIS NOVEL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215884 у кількості 110 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209564 у кількості 660 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE AMBER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687355 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «PS IMPERIAL CLASSIC PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600338377 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «WEST BLUE XL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600199657 у кількості 64 пачки; Тютюнові вироби «WEST RED XL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600196342 у кількості 64 пачки; Тютюнові вироби «ROTHMANS BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820001986174 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «LM BLUE LABEL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207805 у кількості 150 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS BLUE 20», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192681841 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 030600302088 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «MONTE CARLO BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211437 у кількості 160 пачок; Тютюнові вироби «UT CLASSIC BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820206580351 у кількості 1030 пачок; Тютюнові вироби «UT CLASSIC RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820206580368 у кількості 800 пачок; Тютюнові вироби «REGINA BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820220770127 у кількості 150 пачок; Тютюнові вироби «REGINA RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820220770042 у кількості 380 пачок; Тютюнові вироби «CAMEL BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211321 у кількості 480 пачок; Тютюнові вироби «CAMEL YELLOW», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211284 у кількості 590 пачок; Тютюнові вироби «MAN LIGHT DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711805 у кількості 370 пачок; Тютюнові вироби «WINSTON PURPLE MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211772 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «MAN STRONG DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711720 у кількості 370 пачок; Тютюнові вироби «MUSTANG SILVER DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231710990 у кількості 210 пачок; Тютюнові вироби «MUSTANG GOLD DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231710969 у кількості 210 пачок; Тютюнові вироби «DANDI BLACK DEMI, марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711324 у кількості 240 пачок; Тютюнові вироби «DANDI WHITE DEMI», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820231711287 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «MONTE CARLO RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211406 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «MONTE CARLO BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211437 у кількості 240 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366366 у кількості 170 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366373 у кількості 250 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215914 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «LM SPECIAL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215587 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT SPLASH», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003216027 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT SEA BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003208947 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH AMETHYST», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253250 у кількості 210 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600302088 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600302052 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48209571 у кількості 240 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687058 у кількості 180 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003210070 у кількості 300 пачок; Тютюнові вироби «MARLBORO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 483003205557 у кількості 220 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE BLUES», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211253 у кількості 230 пачок; Тютюнові вироби «SOBRANIE GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211260 у кількості 180 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА СРІБНА ЯНТАРНА», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000361361 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА СРІБНА ЧЕРВОНА», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000363440 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА СРІБНА СИНЯ», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000363457 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366380 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС WHITE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366403 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «ПРИМА ЛЮКС SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820000366397 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «KENT BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 482019268330071 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «KENT SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685405 у кількості 250 пачок; Тютюнові вироби «KENT NAVY BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685399 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «KENT WHITE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192683357 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF CLASSIC», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207287 у кількості 170 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF GOLD», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207294 у кількості 140 пачок; Тютюнові вироби «LUCKY STRIKE BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192688291 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «BOND STREET RED SELECTION», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003208077 у кількості 120 пачок; Тютюнові вироби «BOND STREET BLUE SELECTION», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003208107 у кількості 160 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS ROYALS RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686969 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «LM RED LABEL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48207799 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «PARLIAMENT PLATINUM», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003210322 у кількості 40 пачок; Тютюнові вироби «LD BLUE 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211451 у кількості 16 пачок; Тютюнові вироби «LD RED 25», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211468 у кількості 56 пачок; Тютюнові вироби «LD RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211420 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LD BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48211413 у кількості 10 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI GRIN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687089 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI DUO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686990 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI MIX», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687027 у кількості 90 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI CORAL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687140 у кількості 100 пачок; Тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI AMBER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192687119 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LM LOFT GREEN», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215532 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «LM SPESIAL RED», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215617 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «DAVIDOFF REACH CORAL», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253410 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «KENT CRYSTAL BLUE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192685412 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «KENT CRYSTAL SILVER», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192684590 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC PURPLE MIX COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600253984 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC BLUE COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600310502 у кількості 60 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC SILVER COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600338346 у кількості 50 пачок; Тютюнові вироби «IMPERIAL CLASSIC SILVER COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600210369 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «PS IMPERIAL CLASSIC BLUE COMPACT», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4030600338315 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «KENT FEEL VELVET», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686846 у кількості 80 пачок; Тютюнові вироби «KENT FEEL SENSIO», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686877 у кількості 70 пачок; Тютюнові вироби «KENT NANO WIHTE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 48210102 у кількості 30 пачок; Тютюнові вироби «KENT FEEL PURPLE», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820192686815 у кількості 20 пачок; Тютюнові вироби «LM BLUE LABEL XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215051 у кількості 75 пачок; Тютюнові вироби «LM RED LABEL XXL 40», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4823003215020 у кількості 65 пачок; Тютюнові вироби «PASSAGE GOLD SLIMS», марковані марками акцизного податку та містять штрих код на упакуванні 4820258891450 у кількості 120 пачок.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 15.10.2024, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчий суддя врахував, що встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містили об'єктивні дані, які могли свідчити про те, що виявлене та вилучене на місці обшуку майно відповідає критерію речового доказу, визначеному у ст. 98 КПК України. Виявлені та вилучені під час проведення обшуку тютюнові вироби містять відомості про скоєне кримінальне правопорушення, оскільки можуть бути марковані підробними марками акцизного податку, грошові кошти, вилучені у приміщенні магазину, де ймовірно здійснювалася реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, можуть бути отримані злочинним шляхом. Мобільні телефони, документи та банківські картки, також відповідають критеріям речових доказів та можуть містити у собі відомості про кримінальне правопорушення, оскільки належать ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Таким чином, що арешт на майно та речі накладено обґрунтовано та законно.

Крім того, слідчий суддя приходить до переконання, що заявниками не доведено, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, відпала потреба.

При цьому, прокурор у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту на майно та речі, які визнані речовими доказами. Досудове розслідування триває, обставини, на які посилається заявники в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування. Прокурор повідомив, що арештоване майно в рамках кримінального провадження необхідне для проведення подальшого досудового розслідування, зокрема з метою проведення призначених експертиз.

При цьому слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що існує необхідність арешту майна на даний час з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання про скасування арешту майна є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що відмова в задоволенні клопотання про скасування арешту майна не позбавляє особу права повторно звернутись до суду з відповідним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 12024230000000346 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 03.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1