09.06.2025 Справа №607/11442/25 Провадження №1-кс/607/3228/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12025216040000284 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, однак до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025216040000284 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 01.05.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа користуючись мобільним додатком Телеграм, шляхом обману під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами у сумі 81786 грн, які були перераховані з банківської картки НОМЕР_2 на банківські рахунки невідомої особи НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025, в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 17.04.2025 по 23:59:59 год. 05.05.2025, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1