Справа №463/5135/25
Провадження №1-кс/463/5137/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код банку НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до даних про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 28.05.2025 по час виконання ухвали, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Клопотання обґрунтовує тим, що Львівським РУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142360000475 від 31.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025142360000475 від 31.05.2025 року, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код банку НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до даних про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 28.05.2025 по дату постановлення ухвали - 09.06.2025, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1