Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1417/25
Номер провадження1-кс/173/208/2025
іменем України
09 червня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000264 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
05 червня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041430000264 від 02.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України;
- щодо повних анкетних даних власника рахунків НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ),(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 )у період з 00.00 годин 28.05.2025 року по 00.00 31.05.2025.
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 02.06.2025 до чергової частини ВП№3 Кам'янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_4 , з приводу того, що не встановлена особа в період військового стану 29.05.2025 скоїла крадіжку грошових коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 на суму 43 178 грн.
В якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цьому банку в потерпілої є два особисті рахунки: картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), картка для виплат НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ).
В користуванні ОСОБА_4 знаходиться смартфон, в якому є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29.05.2025 потерпіла перебувала на своєму робочому місці, коли їй на мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 . Остання взяла слухавку та почула голосове повідомлення щодо необхідності здійснення входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для чого необхідно підтвердити банківську операцію шляхом натиснення цифри 1 на смартфоні, якщо ні то - 0. ОСОБА_5 відмовилась від підтвердження операції та натиснула 0. Після цього до потерпілої знову почали поступати аналогічні дзвінки, на які вона всі рази натискала 0. Загалом невідомий номер НОМЕР_5 телефонував 17 разів. Потім ОСОБА_4 відключила телефон, так як він їй заважав працювати. 29.05.205 на телефон прийшло «смс» повідомлення про те, що її картки заблоковані, та останній потрібно звернутися до відділення банку.
31.05.2025 потерпіла поїхала до свого сина, який допоміг розблокувати їй кабінет в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Увійшовши до облікового запису ОСОБА_4 виявила, що з її картки НОМЕР_2 о 11:34 год. 29.05.2025 трьома транзакціями були зняті грошові кошти в сумі 32 384 грн., а з картки НОМЕР_4 29.05.2025 були зняті грошові кошти в сумі 10 794 грн.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання учасники не з'явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 02.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000264 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 від 02.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України;
- щодо повних анкетних даних власника рахунків НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ),(копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 )у період з 00.00 годин 28.05.2025 року по 00.00 31.05.2025 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.
Строк дії ухвали до 09 серпня 2025 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1417/25 (провадження 1-кс/173/208/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред'явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1