печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24447/25-к
пр. № 1-кс-22033/25
Прим. №__
27 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52025000000000077 від 17.02.2025,
Старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 52025000000000077 від 17.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: документ TR.21900395.21808.9614 від 18.08.2022; виписки руху коштів по рахункам ОСОБА_5 з зазначенням часу проведення операцій; оборотно-сальдовий баланс/оборотно-сальдова відомість, регістри аналітичного обліку та інші регістри Відділення № 197/15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09 год. 00 хв. 14 год. 00 хв. та 18 год. 00 хв. за операціями, здійсненими Відділенням Банку протягом операційного дня - 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022; оборотно-сальдовий баланс/оборотно-сальдову відомість, регістри аналітичного обліку та інші регістри Відділення № 197/15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09 год. 00 хв. 14 год. 00 хв. та 18 год. 00 хв. за касовими операціями за 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022 з відображенням операцій: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; зведення залишків готівки та інших цінностей в сховищі та касі Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09 год. 00 хв. 14 год. 00 хв., 18 год. 00 хв. 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022; прибутковий касовий ордер (первинний документ), що підтверджує факт отримання від ОСОБА_5 у касу готівки у сумі 417 000 доларів США; видатковий касовий ордер (первинний документ), що оформлений при видачі ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США з каси Банку; відомості/виписки/первинні документи щодо бухгалтерського обліку за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2620, 2622, 2630) операції - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; відомості/виписки/первинні документи щодо бухгалтерського обліку за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дебет - 2520, 2530, 2600, 2620, 2622, 2630, 2650; Кредит - 1001, 1002, 1006) операції - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; відомості та копії відповідних розпорядчих документів щодо встановлених в Банку лімітів каси/сховища станом на 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022; відеофайли/відеоінформація з камер системи відеоспостереження та/або відеоконтролю Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження проведення 18.08.2022 касових операцій з приймання готівки від ОСОБА_5 та проведення 19.08.2022 касових операцій з видачі готівки ОСОБА_5 ; копія Положення та інших розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про організацію роботи щодо здійснення касових операцій; копія Положення та інших розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про здійснення фінансового моніторингу; інформація та підтверджуючі документи про здійснення фінансового моніторингу операцій ОСОБА_5 та їх результатів; відомості (ПІБ, посада тощо) та копії посадових інструкцій службових/посадових осіб Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими оформлювались / погоджувались / візувались операції: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; копії розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо застосування обмежень на операції зняття готівки з рахунків, що діяли станом на 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022; інформація та підтверджуючі документи про виконання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов'язку застосовування ризик-орієнтованого підходу (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») щодо операцій: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; інформація та підтверджуючі документи про здійснення службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної перевірки клієнта - ОСОБА_5 , зокрема проведення моніторингу його ділових відносин та фінансових операцій, відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями), у тому числі в частині операцій: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; інформація та підтверджуючі документи про дотримання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», підпунктів 1, 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами) в частині: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; інформація та підтверджуючі документи щодо здійснених Відділенням № 197/15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022 інкасацій готівкових коштів; інформація та документальне підтвердження виконання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положень/вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.05.2018 № 51 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період; інформація та документальне підтвердження підстав й причин відсутності будь-яких з вищевказаних інформації та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000077 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної НАЗК повної перевірки щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, поданої начальником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 14 243 400 гривень.
Згідно з обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 07.02.2025 встановлено, що ОСОБА_6 будучи суб'єктом декларування зазначив відомості про фінансове зобов'язання перед ОСОБА_5 у сумі 375 000,00 дол. США, наявне у члена сім'ї (матері) на 31.12.2023, які не відповідають дійсності.
Суб'єкт декларування в підтвердження наявності фінансового зобов'язання надав копію договору позики від 22.11.2022, укладеного між членом сім'ї ( ОСОБА_7 , матір'ю) та ОСОБА_5 , відповідно до якого позикодавець ( ОСОБА_5 ) надає позичальнику ( ОСОБА_7 ) у позику 375 000,00 дол. США у готівковій формі, при цьому сторонами строк дії договору визначений до повного його виконання. Інших підтвердних документів чи пояснень суб'єкт декларування не надав.
Надана суб'єктом декларування копія вказаного договору не врахована як підтвердження отримання позики та, відповідно, наявності фінансового зобов'язання у члена сім'ї (матері) станом на кінець 2023 року з огляду на таке.
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 375 000,00 дол. США станом на 22.12.2022 (дата договору позики) у перерахунку в національну валюту становлять 13 713 225,00 гривень. Станом на момент укладення договору позики у позичальника (матері суб'єкта декларування) була відсутня фінансова спроможність виконати умови договору в розумні строки. Так, відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_7 впродовж 2023 року не отримувала доходів, а в період з 2016 року по рік її сукупний дохід становив 52 668,25 грн (соціальні виплати). Згідно з інформацією Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування дохід ОСОБА_7 за рік становив 62 199,60 грн (пенсія).
Під час перевірки встановлено, що член сім'ї (матір) 15.04.2023 придбав житловий будинок і шість земельних ділянок, які є суміжними та фактично становлять єдину територію, за загальною ціною 8 604 303,41 грн та став їх власником. Крім цього, матір видала доручення суб'єкту декларуванню та його дружині на представництво з усіх питань.
Факт отримання позики досліджувався ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення моніторингу способу життя суб'єкта декларування та є предметом судового спору у ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа № 991/2380/24). Станом на день складення обґрунтованого висновку рішення суду від 17.09.2024 по вказаній справі набрало законної сили після перегляду в апеляційний інстанції.
Під час повної перевірки на адреси позикодавця, відомості про які наявні у Національного агентства, направлялись запити щодо інформації про обставини надання позики, які адресатом не були отримані з невідомих причин.
Водночас згідно з п. 14.1 рішення Вищого антикорупційного суду «Показання свідка ОСОБА_5 » кошти, які позичив ОСОБА_5 матері 19.08.2022, були зняті ним із власного банківського рахунку в розмірі 417 000 дол. США, які він поклав на цей рахунок днем раніше.
Походження грошових коштів ОСОБА_5 пояснює успадкуванням значної суми грошових коштів від батька, який займався бізнесом. Проте документально підтвердити успадкування не може.
Вищий антикорупційний суд надав критичну оцінку показанням ОСОБА_5 про те, що він успадкував від батька значну суму готівкових коштів за відсутності документального підтвердження.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 встановив, що ОСОБА_7 не мала фінансової можливості придбати активи на загальну суму 8 604 303,41 грн самостійно, а версія суб'єкта декларування стосовно купівлі активів за рахунок отриманої позики від ОСОБА_5 не має переконливого підтвердження в представлених доказах, як і можливість реалізувати заходи забезпечення зобов'язання.
Ураховуючи вищезазначене, наявність фінансового зобов'язання у матері суб'єкта декларування перед ОСОБА_5 може свідчити про намір суб'єкта декларування штучно збільшити активи члена сім'ї (матері) через оформлення позики з метою легалізації доходів, отриманих ним в незрозумілий спосіб, для набуття активів за ці кошти в прихований спосіб, а саме через формальне оформлення права власності на активи на свою матір.
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України 375 000,00 дол. США станом на 31.12.2023 у перерахунку в національну валюту становлять 14 243 400,00 гривень.
Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 14 243 400,00 гривень.
Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 14 243 400,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.
За результатами повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 14 243 400,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.
Також, встановлено, що Вищим антикорупційним судом ухвалено рішення від 17.09.2024 у справі № 991/2380/24 (провадження № 2/991/2/24), яким позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 задоволено та визнано необґрунтованими активи та стягнуто в дохід держави, належне ОСОБА_7 нерухоме майно.
Під час судового засідання ОСОБА_5 зазначив, що надав в позику ОСОБА_7 грошові кошти, які на підставі заяви про видачу готівки було знято 417 000 доларів США в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, встановлено, що в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні.
Зазначає, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення причетності до вчинення вищезазначеного злочину, та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів в частині тимчасового доступу до виписки руху коштів по рахункам ОСОБА_5 з зазначенням часу проведення операцій; відомостей/виписки/первинних документів щодо бухгалтерського обліку за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2620, 2622, 2630) операції - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; відомостей/виписки/первинних документів щодо бухгалтерського обліку за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дебет - 2520, 2530, 2600, 2620, 2622, 2630, 2650; Кредит - 1001, 1002, 1006) операції - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; відомостей та копій відповідних розпорядчих документів щодо встановлених в Банку лімітів каси/сховища станом на 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022; копії Положення та інших розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про організацію роботи щодо здійснення касових операцій; копії Положення та інших розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про здійснення фінансового моніторингу; інформації та підтверджуючих документів про здійснення фінансового моніторингу операцій ОСОБА_5 та їх результатів; відомостей (ПІБ, посада тощо) та копій посадових інструкцій службових/посадових осіб Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими оформлювались / погоджувались / візувались операції: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку; інформації та підтверджуючих документів про виконання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов'язку застосовування ризик-орієнтованого підходу (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»); інформації та підтверджуючих документів про здійснення службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної перевірки клієнта - ОСОБА_5 , зокрема проведення моніторингу його ділових відносин та фінансових операцій, відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями); інформації та підтверджуючих документів про дотримання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», підпунктів 1, 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами); інформації та підтверджуючих документів щодо здійснених Відділенням № 197/15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022 інкасацій готівкових коштів; інформації та документального підтвердження виконання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положень/вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.05.2018 № 51 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
В іншій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в цій частині.
Також, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 52025000000000077 від 17.02.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- виписки руху коштів по рахункам ОСОБА_5 з зазначенням часу проведення операцій;
- відомості/виписки/первинні документи щодо бухгалтерського обліку за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2620, 2622, 2630) операції - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки;
- відомості/виписки/первинні документи щодо бухгалтерського обліку за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дебет - 2520, 2530, 2600, 2620, 2622, 2630, 2650; Кредит - 1001, 1002, 1006) операції - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку;
- відомості та копії відповідних розпорядчих документів щодо встановлених в Банку лімітів каси/сховища станом на 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022;
- копія Положення та інших розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про організацію роботи щодо здійснення касових операцій;
копія Положення та інших розпорядчих документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про здійснення фінансового моніторингу;
- інформація та підтверджуючі документи про здійснення фінансового моніторингу операцій ОСОБА_5 та їх результатів;
- відомості (ПІБ, посада тощо) та копії посадових інструкцій службових/посадових осіб Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими оформлювались / погоджувались / візувались операції: - приймання готівки у сумі 417 000 доларів США від ОСОБА_5 для зарахування на його рахунки; - видача клієнту - ОСОБА_5 готівки у сумі 417 000 доларів США у касі банку;
- інформація та підтверджуючі документи про виконання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов'язку застосовування ризик-орієнтованого підходу (ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);
- інформація та підтверджуючі документи про здійснення службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної перевірки клієнта - ОСОБА_5 , зокрема проведення моніторингу його ділових відносин та фінансових операцій, відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
- інформація та підтверджуючі документи про дотримання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», підпунктів 1, 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами);
- інформація та підтверджуючі документи щодо здійснених Відділенням № 197/15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022 та 20.08.2022 інкасацій готівкових коштів;
- інформація та документальне підтвердження виконання службовими/посадовими особами Відділення № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положень/вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.05.2018 № 51 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період;
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1