Ухвала від 09.06.2025 по справі 343/1081/25

Єдиний унікальний номер: 343/1081/25

Номер провадження: 1-кс/343/173/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42025092080000011 від 10.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати їй та групі слідчих у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме до: оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 22.04.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 22.04.2025;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP- адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного,

мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що 12.03.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , з свого мобільного телефону зайшла за посиланням з приводу надання допомоги українцям від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела дані своєї банківської карти, після чого з її карткового рахунку було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму 17770 грн. Такими своїми діями потерпілому було завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 17770 гривень. 24 березня 2025 року було отримано рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області в якому зазначено, що 12.02.2025 року о 11.11. год. з банківської карти на яку були перераховані кошти потерпілої НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 17500 грн., власником карти являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , який після отримання грошових коштів в сумі 17500 грн., ставить їх на депозитний рахунок, а саме «Банка «На в» в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 12.03.2025 року о 15.35 год. розбиває «Банку» та перераховує отримані грошові кошти в сумі 17500 грн. наступним чином:

-12.03.2025 року о 16.40 год. в сумі 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 , яка надалі 2000 грн., перераховує на погашення кредиту, 500 грн., перераховує на банківську карту НОМЕР_3 , 350 грн. на банківську карту НОМЕР_7 та решту коштів витрачає в сервісах таксі та в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 12.03.2025 року о 17.27 год. в сумі 8000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_5 , отримані кошти надалі в сумі 4000 грн., 17.30 год. перераховує на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , решту витрачає в супермаркетах та сервісах таксі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 12.03.2025 року о 17.36 год. в сумі 7026 грн., на банківську карту НОМЕР_5

отримувач ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_6 , який надалі витрачає грошові кошти на сервіси таксі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ресторани та кафе. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 22.04.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча СВ відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в клопотанні просила провести розгляд клопотання за її відсутності, представник банківської установи в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши доводи особи, яка звернулася з клопотанням, приходить до висновку, про можливість його розгляду за відсутності слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектора дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у зв'язку з необхідністю встановлення обставин заволодіння грошовими коштами слід отримати повну інформацію, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що оригінали документів про витребування яких клопоче слідча знаходяться у володінні зазначених закладів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних медичних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні - внесеного до ЄРДР № 42025092080000011 від 10.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме до:

- оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 22.04.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 22.04.2025;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових

коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з

якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP- адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська

платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та

документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1