Іменем України
Справа № 285/2954/25
провадження № 1-кс/0285/810/25
06 червня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000511 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 23.05.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж куртки, де зазначила свій номер телефону НОМЕР_1 . Того ж дня в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпіла отримала повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_2 , який зацікавився придбанням куртки. Потім даний абонент написав, що він оформив ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку та надіслав потерпілій посилання, за яким остання перейшла, після чого у браузері відкрилася форма для заповнення, у якій вказала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку якої НОМЕР_3 також дату строк дії картки та сів-код картки.
Після цього на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрився чат з невідомою особою, у якому особа представилася технічним працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 для нових користувачів. У чаті потерпіла ОСОБА_5 відповідала на запитання щодо залишку коштів на рахунку, після чого прийшло підтвердження переказів з рахунку в пуш-повідомленнях, що потерпіла автоматично підтвердила. Після цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій надійшли повідомлення що з її рахунку двома платежами переказано кошти в сумах 12 272 гривень та 14 071.99 гривень. В подальшому остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв, так як не могла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свій рахунок.
25.05.2025 у чат боту сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла стала спілкуватися нібито з менеджером, за підключення якого сплатила 2 500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перерахувала з картки своєї матері. Далі в ході спілкування потерпілу запевнили, що буде проводитися внутрішнє розслідування та щоб нікуди більше не зверталася. Для проведення розслідування потерпілій необхідно було перерахувати ще кошти на рахунки «команди спеціалістів».
Будучи введеною в оману потерпіла погодилася на пропозицію. Так як на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у останньої були гроші в облігаціях, тому вона продала дані облігації на суму 96 057 гривень. Після цього в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператор надіслав номери рахунків та суми які потрібно перерахувати на дані рахунки. Це були наступні рахунки № НОМЕР_5 два платежі по 20 000 гривень, № НОМЕР_6 - 19 500 гривень № НОМЕР_7 - 5 000 гривень.
При цьому, так як був вичерпаний ліміт переказів за день для перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_8 в сумі 19 500 гривень, вона зняла готівку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 000 гривень та цього ж дня відкрила в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нову картку на своє ім'я, номер рахунку якої НОМЕР_9 , яку поповнила на 20 000 гривень і після цього вже перерахувала 19 500 гривень на вказаний рахунок.
Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа коштами потерпілої в загальній сумі 90 843 гривень.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання учасники судового процесу не прибули.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000511 від 29.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_9 , а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2025 до 00 год. 00 хв. 01.06.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 06 серпня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1