Ухвала від 23.01.2025 по справі 761/2396/25

Справа № 761/2396/25

Провадження № 1-кс/761/2291/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 14.01.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ «Мік», майно, а саме:

1. Акт № 563 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 29 грудня 2024 року на 1 аркуші;

2. Протокол випробування № 484 від 08 листопада 2024 року на 3 аркушах;

3. Акт № 61 відбору зразків сировини (матеріали) від 04 листопада 2024 року на 1 аркуші

4. Акт № 484 відбору зразків товару для проведення лабораторних досліджень від 25 листопада 2024 року на 1 аркуші;

5. Акт № 552 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 18 грудня 2024 року на 1 аркуші;

6. Акт № 537 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 16 грудня 2024 року на 1 аркуші;

7. Акт № 516 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 12 грудня 2024 року на 1 аркуші;

8. Довіреність вих.№ 12/12-34 від 12.12.2024 р. на 1 аркуші;

9. Лист-запрошення вих.№18/12-65 від 18.12.2024 р. на 1 аркуші;

10. Протокол випробування № 484/1 від 08 листопада 2024 року на 4 аркушах;

11. Акт № 62 відбору зразків сировини (матеріали) від 04 листопада 2024 року на 1 аркуші;

12. Службова записка від 28.11.2024 р. на 1 аркуші;

13. Акт № 458 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 12 листопада 2024 року на 1 аркуші;

14. Акт № 442 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 05 листопада 2024 року на 1 аркуші;

15. Акт № 425 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 29.10.2024 на 1 аркуші;

16. Акт № 426 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 29.10.2024 року на 1 аркуші;

17. Акт № 472 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 19 листопада 2024 року на 1 аркуші;

18. Акт № 494 відбору зразків товару для проведення лабораторних випробувань від 29 листопада 2024 року на 1 аркуші;

19. Акт № 556 відбору зразків товару для проведення лабораторних досліджень від 20 грудня 2024 року на 1 аркуші;

20. Лист-запрошення вих.№ 10/12-01 від 10.12.2024 року на 1 аркуші;

21. Довіреність вих.№ 25/10-10 від 25.10.2024 р. на 1 аркуші;

22. Акт № 1013 щодо перевірки зразка предмету речового майна, виготовленого відповідно до нормативно-технічної документації Міністерства оборони України на 2 аркушах;

23. Протокол випробувань № 3500/24-ВЦ/1 від 05.07.2024 р. на 2 аркушах;

24. Накладна № 1 від 11 жовтня 2024 року на передачу робочого зразку на 1 аркуші;

25. Накладна № 1 від 11 жовтня 2024 р. на передачу робочого зразку на 1 аркуші;

26. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.09.2023 року № 12.2-18-1/16608 на 2 аркушах;

27. Робочий зразок від 11 жовтня 2024 року на 1 аркуші;

28. Протокол випробувань № 2024.00.07.08.03 від 08 липня 2024 р. на 9 аркушах;

29. Накладна № 77 від 16.10.2024 р. на 1 аркуші;

30. Товарно-транспортна накладна № 2 від 16 жовтня 2024 року на 2 аркушах;

31. Накладна № 78 від 16.10.2024 р. на 2 аркушах;

32. Товарно-транспортна накладна № 3 від 16 жовтня 2024 року на 2 аркушах;

33. Товарно-транспортна накладна № 1 від 16 жовтня 2024 року на 2 аркушах;

34. Накладна № 80 від 16.10.2024 р. на 1 аркуші;

35. Накладна № 79 від 16.10.2024 р. на 1 аркуші;

36. Товарно-транспортна накладна № 2 від 16 жовтня 2024 року на 2 аркушах;

37. Накладна № 88 від 12.11.2024 р. на 1 аркуші;

38. Товарно-транспортна накладна № 1 від 13 листопада 2024 року на 2 аркушах;

39. Накладна № 87 від 12.11.2024 р.на 1 аркуші;

40. Накладна № 90 від 20.11.2024 р. на 1 аркуші;

41. Товарно-транспортна накладна № 5 від 20 листопада 2024 року на 1 аркуші;

42. Товарно-транспортна накладна № 1 від 18 листопада 2024 року на 1 аркуші;

43. Накладна № 89 від 18.11.2024 р. на 1 аркуші;

44. Накладна № 91 від 20.11.2024 р. на 1 аркуші;

45. Товарно-транспортна накладна № 4 від 20 листопада 2024 року на 1 аркуші;

46. Накладна № 92 від 20.11.2024 р. на 1 аркуші;

47. Товарно-транспортна накладна № 6 від 20 листопада 2024 року на 1 аркуші;

48. Накладна № 95 від 27.11.2024 року на 1 аркуші;

49. Товарно-транспортна накладна № 3 від 27 листопада 2024 року на 1 аркуші;

50. Накладна № 94 від 27.11.2024 року на 1 аркуші;

51. Товарно-транспортна накладна № 2 від 27 листопада 2024 року на 2 аркушах;

52. Накладна № 93 від 21.11.2024 року на 1 аркуші;

53. Товарно-транспортна накладна № 3 від 20 листопада 2024 року на 1 аркуші;

54. Накладна № 97 від 29.11.2024 року на 1 аркуші;

55. Накладна № 98 від 29.11.2024 р. на 1 аркуші;

56. Товарно-транспортна накладна № 218 від 29 листопада 2024 року на 2 аркушах;

57. Товарно-транспортна накладна № 1 від 27 листопада 2024 року на 1 аркуші;

58. Накладна № 96 від 27.11.2024 р. на 1 аркуші;

59. Накладна № 104 від 05.12.2024 р. на 1 аркуші;

60. Товарно-транспортна накладна № 1 від 05 грудня 2024 року на 1 аркуші;

61. Накладна № 105 від 05.12.2024 р. на 1 аркуші;

62. Накладна № 99 від 30.11.2024 р. на 1 аркуші;

63. Товарно-транспортна накладна № 2 від 30 листопада 2024 року на 1 аркуші;

64. Накладна № 100 від 30.11.2024 р. на 1 аркуші;

65. Товарно-транспортна накладна № 1 від 30 листопада 2024 року на 1 аркуші;

66. Накладна № 101 від 30.11.2024 р. на 1 аркуші;

67. Товарно-транспортна накладна № 3 від 30 листопада 2024 року на 1 аркуші;

68. Накладна № 103 від 05.12.2024 р. на 1 аркуші;

69. Товарно-транспортна накладна № 3 від 05 грудня 2024 року на 1 аркуші;

70. Товарно-транспортна накладна № 2 від 05 грудня 2024 року на 1 аркуші;

71. Накладна № 102 від 05.12.2024 р. на 1 аркуші;

72. Накладна № 107 від 12.12.2024 р. на 1 аркуші;

73. Товарно-транспортна накладна № 220 від 12 листопада 2024 року на 2 аркушах;

74. Товарно-транспортна накладна № 219 від 07 листопада 2024 року на 2 аркушах;

75. Накладна № 106 від 07.12.2024 р. на 1 аркуші;

76. Накладна № 113 від 20.12.2024 р. на 1 аркуші;

77. Товарно-транспортна накладна № 223 від 20 грудня 2024 року на 2 аркушах;

78. Товарно-транспортна накладна № 222 від 18 листопада 2024 року на 2 аркушах;

79. Накладна № 109 від 18.12.2024 р. на 1 аркуші;

80. Накладна № 115 від 21.12.2024 р. на 1 аркуші;

81. Товарно-транспортна накладна № 225 від 21 грудня 2024 року на 2 аркушах;

82. Накладна № 114 від 21.12.2024 р. на 1 аркуші;

83. Товарно-транспортна накладна № 224 від 21 грудня 2024 року на 2 аркушах;

84. Товарно-транспортна накладна № 2 від 18 грудня 2024 року на 1 аркуші;

85. Накладна № 112 від 18.12.2024 р. на 1 аркуші;

86. Товарно-транспортна накладна № 3 від 18 грудня 2024 року на 1 аркуші;

87. Накладна № 111 від 18.12.2024 р. на 1 аркуші;

88. Товарно-транспортна накладна № 1 від 18 грудня 2024 року на 1 аркуші;

89. Накладна № 110 від 18.12.2024 р. на 1 аркуші;

90. Накладна № 118 від 26.12.2024 р. на 1 аркуші;

91. Товарно-транспортна накладна № 1 від 26 грудня 2024 року на 1 аркуші;

92. Накладна № 115 від 24.12.2024 р. на 1 аркуші;

93. Товарно-транспортна накладна № 2 від 24 грудня 2024 року на 1 аркуші;

94. Накладна № 116 від 24.12.2024 р. на 1 аркуші;

95. Товарно-транспортна накладна № 4 від 24 грудня 2024 року на 1 аркуші;

96. Накладна № 117 від 24.12.2024 р. на 1 аркуші;

97. Товарно-транспортна накладна № 3 від 24 грудня 2024 року на 1 аркуші;

98. Накладна № 121 від 26.12.2024 р. на 1 аркуші;

99. Товарно-транспортна накладна № 4 від 26 грудня 2024 року на 1 аркуші;

100. Накладна № 120 від 26.12.2024 р. на 1 аркуші;

101.Товарно-транспортна накладна № 3 від 26 грудня2024 року на 1 аркуші;

102.Накладна № 119 від 26.12.2024 р. на 1 аркуші;

103.Товарно-транспортна накладна № 2 від 26 грудня2024 року на 1 аркуші;

104. Накладна № 125 від 30.12.2024 р. на 1 аркуші;

105.Пакувальний лист на 1 аркуші;

106.Товарно-транспортна накладна № 2 від 30 грудня 2024 року на 1 аркуші;

107. Накладна № 123 від 29.12.2024 р. на 1 аркуші;

108. Товарно-транспортна накладна № 1 від 29 грудня 2024 року на 1 аркуші;

109. Пакувальний лист на 1 аркуші;

110. Накладна № 124 від 29.12.2024 р. на 1 аркуші;

111. Товарно-транспортна накладна № 2 від 29 грудня 2024 року на 1 аркуші;

112. Пакувальний лист на 1 аркуші;

113. Накладна № 122 від 27.12.2024 р. на 1 аркуші;

114.Товарно-транспортна накладна № 3 від 27 грудня 2024 року на 1 аркуші;

115.Накладна № 127 від 05.01.2025 р. на 1 аркуші;

116.Товарно-транспортна накладна № 1 від 05 січня 2025 року на 1 аркуші;

117. Накладна № 126 від 30.12.2024 р. на 1 аркуші;

118. Товарно-транспортна накладна № 1 від 30 грудня 2024 року на 1 аркуші;

119. Пакувальний лист на 4 аркушах;

120. Накладна на переміщення готової продукції від 23 жовтня 2024 р. на 1 аркуші;

121. Товарно-транспортна накладна № 1 від 13 жовтня 2024 року на 3 аркушах;

122. Накладна № 74 від 26.09.2024 р. на 1 аркуші;

123. Товарно-транспортна накладна № 214 від 26 вересня 2024 року на 2 аркушах;

124. Товарно-транспортна накладна № 212 від 23 вересня 2024 року на 2 аркушах;

125. Накладна № 73 від 23.09.2024 р. на 1 аркуші;

126. Накладна № 72 від 23.09.2024 р. на 1 аркуші;

127. Товарно-транспортна накладна № 213 від 23 вересня 2024 року на 2 аркушах;

128. Товарно-транспортна накладна № 211 від 23 вересня 2024 року на 2 аркушах;

129. Накладна № 71 від 23.09.2024 р. на 1 аркуші;

130. Накладна № 70 від 21.09.2024 р. на1 аркуші;

131. Товарно-транспортна накладна № 210 від 21 вересня 2024 року на 2 аркушах;

132. Товарно-транспортна накладна № 209 від 20 вересня 2024 року на 2 аркушах;

133. Накладна № 69 від 20.09.2024 р. на 1 аркуші;

134. Накладна № 68 від 20.09.2024 р. на 1 аркуші;

135. Товарно-транспортна накладна № 208 від 20 вересня 2024 року на 2 аркушах;

136. Товарно-транспортна накладна № 206 від 19 вересня 2024 року на 2 аркушах;

137. Накладна № 66 від 19.09.2024 р. на 1 аркуші;

138. Накладна № 65 від 19.09.2024 р. на 1 аркуші;

139. Товарно-транспортна накладна № 205 від 19 вересня 2024 року на 2 аркушах;

140. Товарно-транспортна накладна № 204 від 19 вересня 2024 року на 2 аркушах;

141. Накладна № 64 від 19.09.2024 р. на 1 аркуші;

142. Накладна № 63 від 18.09.2024 р. на 1 аркуші;

143. Накладна № 62 від 18.09.2024 р. на 1 аркуші;

144. Товарно-транспортна накладна № 203 від 18 вересня 2024 року на 2 аркушах;

145. Товарно-транспортна накладна № 202 від 12 вересня 2024 року на 2 аркушах;

146. Накладна № 61 від 12.09.2024 р. на 1 аркуші;

147. Накладна № 60 від 12.09.2024 р. на 1 аркуші;

148. Товарно-транспортна накладна № 201 від 12 вересня 2024 року на 2 аркушах;

149. Товарно-транспортна накладна № 200 від 12 вересня 2024 року на 2 аркушах;

150. Накладна № 59 від 12.09.2024 р. на 1 аркуші;

151. Накладна № 58 від 03.09.2024 р. на 1 аркуші;

152. Товарно-транспортна накладна № 199 від 03 вересня 2024 року на 2 аркушах;

153. Накладна № 57 від 03.09.2024 р. на 1 аркуші;

154. Накладна № 56 від 02.09.2024 р. на 1 аркуші;

155. Товарно-транспортна накладна № 198 від 02 вересня 2024 року на 2 аркушах;

156. Товарно-транспортна накладна № 184 від 18 серпня 2024 року на 2 аркушах;

157. Товарно-транспортна накладна № 177 від 05 серпня 2024 року на 2 аркушах;

158. Накладна № 51 від 18.08.2024 р. на 1 аркуші;

159. Накладна № 49 від 05.08.2024 р. на 1 аркуші;

160. Накладна № 48 від 05.08.2024 р. на 1 аркуші;

161. Товарно-транспортна накладна № 176 від 05 серпня 2024 року на 2 аркушах;

162. Товарно-транспортна накладна № 175 від 05 серпня 2024 року на 2 аркушах;

163. Накладна № 47 від 05.08.2024 р. на 1 аркуші;

164. Товарно-транспортна накладна № 159 від 26 червня 2024 року на 2 аркушах;

165. Товарно-транспортна накладна № 160 від 28 червня 2024 року на 2 аркушах;

166. Відтиски печатки «Козятинська швейна фабрика» на 3 аркушах;

167. Службова записка від 15.07.2024 р. на 2 аркушах;

168. Службова записка від 01.07.2024 р. на 1аркуші;

169. Відомість на виплату готівки № М-240702 за липень 2024 року (зп) на 9 аркушах;

170. Службова записка на 1 аркуші;

171. Відомість на виплату готівки № М-240801 за серпень 2024 року (аванс) на 8 аркушах;

172. Службова записка від 15.07.2024 р. на 2 аркушах;

173. Службова записка від 13.07.2024 р. на 2 аркушах;

174. Службова записка на 2 аркушах;

175. Відомість на виплату готівки № М-240602 за червень 2024 року (зп) на 8 аркушах;

176. Відомість на виплату готівки № М-240701 за липень 2024 року (аванс) на 9 аркушах;

177. Відомість на виплату готівки № М-241101 за листопад 2024 року (аванс) на 2 аркушах;

178. Відомість на виплату готівки № М-200506 за листопад 2024 року (аванс) на 1 аркуші;

179. Відомість на виплату готівки № М-241101 за листопад 2024 року (аванс) на 5 аркушах;

180. Відомість на виплату готівки № М-241002 за жовтень 2024 року (зп) на 9 аркушах;

181. Службова записка від 29.10.2024 р. на 1 аркуші;

182. Службова записка від 10.10.2024 р. на 1 аркуші;

183. Служебная від 26.09.2024 р. на 1 аркуші;

184. Відомість на виплату готівки № М-240502 за травень 2024 року (зп) на 10 аркушах;

185. Відомість на виплату готівки № М-240501 за травень 2024 року (аванс) на 10 аркушах;

186. Відомість на виплату готівки № М-240402 за квітень 2024 року (зп) на 10 аркушах;

187. Табель учета рабочего времени за апрель 2024 на 1 аркуші;

188. Відомість на виплату готівки № М-240401 за квітень 2024 року (аванс) на 10 аркушах;

189. Відомість на виплату готівки № М-240302 за березень 2024 року (зп) на 9 аркушах;

190. Службова записка від 31.03.2024 р. на 1 аркуші;

191. Відомість на виплату готівки № М-240201 за лютий 2024 року (аванс) на 12 аркушах;

192. Відомість на виплату готівки № М-240103 за лютий 2024 року (зп) на 2 аркушах;

193. Відомість на виплату готівки № М-240109 за лютий 2024 року (зп) на 2 аркушах;

194. Відомість на виплату готівки № М-240201 за лютий 2024 року (зп) на 2 аркушах;

195. Відомість на виплату готівки № М-240108 за лютий 2024 року (зп) на 1 аркуші;

196. Відомість на виплату готівки № М-240102 за лютий 2024 року (зп) на 2 аркушах;

197. Відомість на виплату готівки № М-240104 за лютий 2024 року (зп) на 2 аркушах;

198. Відомість на виплату готівки № М-240108 за лютий 2024 року (зп) на 2 аркушах;

199. Відомість на виплату готівки № М-240301 за березень 2024 року (аванс) на 12 аркушах;

200. Відомість на виплату готівки № М-240109 за січень 2024 року (зп) на 2 аркушах;

201. Відомість на виплату готівки № М-240103 за січень 2024 року (зп) на 2 аркушах;

202. Відомість на виплату готівки № М-240102 за січень 2024 року (зп) на 2 аркушах;

203. Відомість на виплату готівки № М-240108 за січень 2024 року (зп) на 2 аркушах;

204. Відомість на виплату готівки № М-240101 за січень 2024 року (зп) на 2 аркушах;

205. Відомість на виплату готівки № М-240104 за січень 2024 року (зп) на 2 аркушах;

206. Відомість на виплату готівки № М-240101 за січень 2024 року (аванс) на 2 аркушах;

207. Відомість на виплату готівки № М-200504 за січень 2024 року (аванс) на 1 аркуші;

208. Відомість на виплату готівки № М-200502 за січень 2024 року (аванс) на 1 аркуші;

209. Відомість на виплату готівки № М-200508 за січень 2024 року (аванс) на 2 аркушах;

210. Відомість на виплату готівки № М-200101 за січень 2024 року (аванс) на 1 аркуші;

211. Відомість на виплату готівки № М-200503 за січень 2024 року (аванс) на 1 аркуші;

212. Відомість на виплату готівки № М-200509 за грудень 2023 року (зп) на 2 аркушах;

213. Відомість на виплату готівки № М-201202 за грудень 2023 року (зп) на 2 аркушах;

214. Відомість на виплату готівки № М-200502 за грудень 2023 року (зп) на 2 аркушах;

215. Відомість на виплату готівки № М-200503 за грудень 2023 року (зп) на 2 аркушах;

216. Відомість на виплату готівки № М-200504 за грудень 2023 року (зп) на 2 аркушах;

217. Відомість на виплату готівки № М-200508 за грудень 2023 року (зп) на 2 аркушах;

218. Службова записка на 3 аркушах;

219. Відомість на виплату готівки № М-240802 за серпень 2024 року (зп) на 18 аркушах;

220. Службова записка на 1 аркуші;

221. Відомість на виплату готівки № М-240601 за червень 2024 року (аванс) на 8 аркушах;

222. Службова записка на 2 аркушах;

223. Відомість на виплату готівки № М-240901 за вересень 2024 року (аванс) на 10 аркушах;

224. Відомість на виплату готівки № М-241001 за жовтень 2024 року (аванс) на 8 аркушах;

225. Перелік працівників на 1аркуші;

226. Відомість на виплату готівки № М-240902 за вересень 2024 року (зп) на 8 аркушах;

227. Ноутбук ASPIRE 5334-2598 інв.№ 470 1 шт.;

228. Зразок тканини розміром 3 п.м.;

229. Зразок синтепону розміром 1 п.м.;

230. Комплекти костюмів готової продукції Костюм КЛП 5 шт.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, печатки, чорнові записи, комп'ютерна техніка, на якій складалися документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, готівкові кошти, отримані від протиправної діяльності, можуть знаходитися у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ «Мік», код ЄДРПОУ 30105738.

Так, в рамках даного провадження 14.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні прокурора майно.

15.01.2025 вказані речі постановою детектива визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.

З метою забезпечення зберігання речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 14.01.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, речі відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Детектив Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити із зазначених у ньому підстав. Зауважила, що в рамках даного провадження призначено судово-економічну експертизу щодо вилученого майна, а відтак, існує необхідність в арешті вилучених речей.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, вказавши на той факт, що ТОВ «Мік» є одним із найбільших постачальників форменого одягу і за весь час діяльності товариства у не виникало питань щодо якості поставлених товарів. Попередньо НАБУ проводило досудове розслідування за фактом постачання неякісного товару Міністерству оборони України, в рамках якого було проведено обшуки, однак дане провадження було закрите. Також зауважила, що у ході обшуку було вилучено тканини, з яких у подальшому буде пошито формений одяг.

Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження №42024000000000170 від 29.01.2024, а також надані сторонами у судовому засіданні документи, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт майна встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

У свою чергу, із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, перелік яких вказано в ухвалі суду.

Так, на виконання вказаної ухвали 14.01.2025 детективами БЕБ України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у клопотанні прокурора.

Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий, прокурор проводять обшук.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, ч. 2 ст. 168 КПК України передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, враховуючи, що вилучення вказаних речей змістом ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 про надання дозволу на проведення обшуку не охоплюється, таке майно має статус тимчасово вилученого.

У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У свою чергу, постановою детектива БЕБ України ОСОБА_6 від 15.01.2025 вилучені у ході проведення обшуку 14.01.2025 речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024 року.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучені 14.01.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Водночас, слідча суддя вважає за необхідне звернути увагу, що за правилами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Так, у ході судового розгляду представницею власника майна - адвокатом ОСОБА_4 не було надано жодних даних, які б свідчили про відсутність у вилученого майна ознак речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, та поза розумним сумнівом свідчили про те, що накладення арешту на таке майно буде невиправданим втручанням держави у мирне право власності ТОВ «Мік».

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.01.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ТОВ «Мік», майно, а саме: