Справа № 761/21171/25
Провадження № 1-кс/761/14437/2025
05 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025105100000720 від 07.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12025105100000720 від 07.05.2025, тимчасовий доступ до документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки за № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025105100000720 від 07 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2025 року, приблизно о 10 годині 48 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , як завдаток за оренду квартири, переказ грошових коштів здійснювала за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана у процесуальному статусі потерпілої громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 26 квітня 2025 року в мобільному додатку «Bird» побачила оголошення про здачу в оренду квартири та дана пропозиція її зацікавила. В подальшому, остання домовилась про огляд квартири на наступний день.
01 квітня 2025 року, громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала в мобільному додатку «Telegram» за телеграм акантом ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розмістив оголошення про оренду квартири, однак слухавку ніхто не підняв та в подальшому їй надійшло смс-повідомлення про те, щоб перетефонували о 09 годині 00 хвилин наступного дня.
02 травня 2025 року, в ході телефонної розмови в мобільному додатку «Телеграм» домовились про перегляд квартири 06 травня 2025 року о 09 годині 00 хвилин.
06 травня 2025 року, о 09 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому повідомив, що приїде через 40 хвилин. Після чого, останній повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти за послуги агентства та за договір. В подальшому, громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями ( 1200 гривень, 1800 гривень, 3000 гривень) на банківську карту № НОМЕР_2 . Далі, отримавши грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 перестав відповідати на телефонні дзвінки та вимкнув мобільний телефон.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 000 гривень.
З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківської карти № НОМЕР_2 . На даний час виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 по день постановлення ухвали; відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника банківської карти за № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі; власнику банківської карти за № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_2 ; адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.
Дізнавач подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12025105100000720 від 07.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025105100000720 від 07 травня 2025 року, а саме: а за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо відомостей про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 за період часу з 05.06.2025 по день постановлення ухвали; відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника банківської карти за № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі; власнику банківської карти за № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_2 ; на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: