Справа № 761/14595/25
Провадження № 1-кс/761/10258/2025
22 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1
Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024000000001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024000000001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи органу державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими фізичними особами, зловживаючи службовим становищем, неправомірно передали у власність підконтрольних керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичним особам земельні ділянки колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до отриманої інформації наприкінці 2011 - початку 2012 року групою невстановлених на даний час осіб заплановано отримати у власність протиправно, без достатніх підстав, єдиного масиву земельної ділянки площею понад 15 га. в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, групою організовано виготовлення та направлення листа №200 від 15.12.2011 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким повідомлено голову ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , що згідно зі статтею 142 Земельного кодексу України, підприємство добровільно відмовляється від земельної ділянки площею 15,00 га в межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, яка знаходиться у постійному користуванні підприємства на підставі державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 001207.
Розпорядженням виконувача обов'язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 18.07.2012 № 1335 за результатами розгляду вказаного листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право постійного користування підприємством земельною ділянкою площею 15,0005 га в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області припинено.
При цьому, підконтрольні фізичні особи , які у липні 2012 претендували та отримали вилучені земельні ділянки, вже у травні 2012 року видали довіреності на представництво їх інтересів у відносинах з отримання у власність земельних ділянок. Так, 16.05.2012 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а 21.05.2012 ОСОБА_12 надали довіреності на ім'я ОСОБА_13 (забезпечував в інтересах замовників юридичний супровід «приватизації» земельних ділянок), на представлення їх інтересів.
У подальшому, на виконання раніше розробленого злочинного наміру, групою осіб організовано виготовлення у період 25.07.2012-27.07.2012 клопотань про надання дозволу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на розробку проекту відведення земельної ділянки, які подано 27.07.2012 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та у той же в день розглянуті і відповідними розпорядженнями виконувача обов'язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 8 підконтрольним фізичним особам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Вказані земельні ділянки попередньо вилучені з постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За рахунок вищевказаної земельної ділянки, розпорядженнями виконувача обов'язків голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 від 28.09.2012 затверджено проекти відведення ділянок та вказані земельні ділянки загальною площею понад 15 га. передані у власність 8 підконтрольним фізичним особам у межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, зокрема, кадастрові номери 3222481600:02:001:5003, 3222481600:02:001:5004, 3222481600:02:001:5005, 3222481600:02:001:5006, 3222481600:02:001:5007, 3222481600:02:001:5008, 3222481600:02:001:5009, 3222481600:02:001:5010.
При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 28.09.2012 подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви від 27.09.2012 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок, які розглянуті в день надходження та по ним винесено відповідні розпорядження, якими їх задоволено.
Крім того, висновки щодо можливості погодження проекту землеустрою комісією з розгляду питань пов'язаних з погодженням документації із землеустрою винесені 27.09.2012, тобто за день до такого ініціювання майбутніми землевласниками та наданням ними проектів землеустрою.
Згідно з укладеними договорами купівлі-продажу від 05.12.2012 земельні ділянки придбані однією особою, яка має безпосереднє відношення до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у подальшому внесені за заниженою вартістю до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому вказані земельні ділянки шляхом об'єднання та/або поділу мали наступні кадастрові номери 3222481600:02:001:5043, 3222481600:02:001:5084, 3222481600:02:001:5056, 3222481600:02:001:5086, 3222481600:02:001:5088, 3222481600:02:001:5087, 3222481600:02:001:5085, 3222481600:02:001:5069, 3222481600:02:001:5150, 3222481600:02:001:5151, 3222481600:02:001:5152, 3222481600:02:001:5153, 3222481600:02:001:5216, 3222481600:02:001:5223, 3222481600:02:001:5222, 3222481600:02:001:5221, 3222481600:02:001:5220, 3222481600:02:001:5219, 3222481600:02:001:5218, 3222481600:02:001:5217, 3222481600:02:001:5188, 3222481600:02:001:5443, 3222481600:02:001:5444, 3222481600:02:001:5445, 3222481600:02:001:5446, 3222481600:02:001:5447, 3222481600:02:001:5448, 3222481600:02:001:5449, 3222481600:02:001:5452, 3222481600:02:001:5453, 3222481600:02:001:5454, 3222481600:02:001:5455.
При цьому розпорядженням виконувача обов'язків голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 від 27.12.2012 змінено цільове призначення вказаних ділянок з особистого селянського господарства на «для ведення садівництва».
Також встановлено, що і ОСОБА_6 і ОСОБА_16 знайомі та мали тісні відносини з одним із організаторів схеми.
На теперішній час вказані земельні ділянки легалізовані шляхом їх внесення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на них здійснюється будівництво житлового комплексу.
Слід зазначити, що вказана схема не є одиничною, так ІНФОРМАЦІЯ_9 за подібними фактами «приватизації» іншого комплексу земельних ділянок, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні №52019000000000669 та обвинувальний акт у ньому стосовно групи осіб щодо заволодіння землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, які не є предметом розслідування даного кримінального провадження, направлено для розгляду по суті в порядку ст.ст. 290-291 КПК України.
Під час розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 у заявах виконаних від їх імені від 27.09.2012 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 про затвердження проектів землеустрою щодо відведення їм земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.
Разом з цим, досудовим розслідуванням установлено, що детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000245 від 07.04.2017, в ході розслідування якого 27.06.2018 детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_17 на підстави ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 29.05.2018 (справа № 760/13571/18) отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_10 та вилучено оригінали документів, у тому числі:
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №З44.4001.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства;
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №Я44.4005.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства;
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №Х44.4003.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення їй земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства;
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №П44.4002.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,
тобто документів необхідних для проведення судової-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 42024000000001092 від 27.09.2024.
Враховуючи викладене, 13.11.2024 органом досудового розслідування за №11/6/4.2.1/27992-24 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання копій відповідних документів, що були вилучені.
За результатами зазначеного запиту 15.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_15 отримано відповідь №11/6/4.2.1/27992-24 від 13.11.2024, відповідно до якої повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 не заперечує проти отримання оригіналів запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються вищезазначені документи.
З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42024000000001092, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42024000000001092, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у кримінальному провадженні № 42024000000001092 від 27.09.2024 року тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити, а саме:
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №З44.4001.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства;
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №Я44.4005.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства;
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №Х44.4003.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення їй земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства;
- оригіналу заяви від 27.09.2012 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на ім'я Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. №П44.4002.2 від 28.09.2012) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення йому земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1