СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3429/25
ун. № 759/12194/25
06 червня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000576 від 12.02.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000576 від 12.02.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, скориставшись безпорадним станом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються заволодіти належним йому майном, уклавши з останнім 23.11.2023 договір довічного утримання.
Встановлено, що 23.11.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено договір довічного утримання, згідно якого ОСОБА_4 зобов'язана забезпечити ОСОБА_6 довічне проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та довічне користування всім зазначеним у договорі майном.
Однак встановлено, що після укладання договору довічного утримання ОСОБА_4 разом зі своєю матір'ю ОСОБА_5 23.01.2024 помістили ОСОБА_6 до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , таким чином порушивши умови договору довічного утримання.
Після поміщення ОСОБА_6 до будинку літніх людей ОСОБА_4 24.01.2024 на підставі договору купівлі-продажу №8635/24/000721, укладеним між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , продано автомобіль марки «SUZUKI» моделі «JIMNY», 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_1 , який належав на праві власності ОСОБА_6 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , скориставшись його безпорадним станом, та незаконно заволоділа належним йому автомобілем марки «SUZUKI».
Встановлено, що вказаним автомобілем на даний час користується батько ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .
Крім цього, відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 18.12.2024 о 16:06 год. ОСОБА_4 скориставшись сім-картою ОСОБА_6 яка була зареєстрована у вказаному банку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшла через телефон марки IPHONE 12 PRO MAX (IMEI НОМЕР_2 ) до вказаного додатку, через який вчиняли дії від імені ОСОБА_6
22.05.2024 о 15:09 год. ОСОБА_4 скориставшись сім-картою ОСОБА_6 яка була зареєстрована у вказаному банку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшла через телефон марки IPHONE 15 PRO MAX (IMEI НОМЕР_3 ) до вказаного додатку, через який вчиняли дії від імені ОСОБА_6 , таким чином розпоряджаючись коштами ОСОБА_6 на свою користь, тим самим порушуючи умови договору довічного утримання.
Крім цього, 31.01.2025 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 привезли до будинку літніх людей, де перебував ОСОБА_6 нотаріуса, який засвідчив надання довіреності ОСОБА_6 на розпорядження його банківськими рахунками у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_4 . При цьому встановлено, що на банківських рахунках ОСОБА_6 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебували грошові кошти в сумі 322 517, 00 грн. Після надання вказаної довіреності ОСОБА_4 зняла вказані грошові кошти, тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 .
Проведеною комплексною судовою психолого-психіатричною експертизою встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час та на час укладання договору довічного утримання, тобто на 23.11.2023 страждав на деменцію при хворобі Альцгеймера, з пізнім початком, не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними.
Також станом на 31.01.2025 на час надання довіреності на розпорядження своїми банківськими рахунками ОСОБА_6 за своїм психічним станом не усвідомлював значення своїх дій, що свідчить про те, що ОСОБА_4 скориставшись безпорадним станом заволоділа грошовими коштами останнього.
Згідно інформації отриманої від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.02.2024 о 19:30 год. з картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 13005.0 UAH на картку НОМЕР_5 (номер рахунку НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 .
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , а саме наступної інформації банківського рахунку НОМЕР_6 та інформації щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 :
-інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;
-інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;
-документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;
-інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;
-інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;
-інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції - номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 23.11.2023 по дату винесення ухвали;
-інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 23.11.2023 по дату винесення ухвали;
-інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 23.11.2023 по дату винесення ухвали;
-інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
-інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_4 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов'язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов'язків.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000576 від 12.02.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , а саме наступної інформації банківського рахунку НОМЕР_6 та інформації щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 :
-інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;
-інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;
-документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;
-інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;
-інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;
-інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції - номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 23.11.2023 по дату винесення ухвали;
-інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 23.11.2023 по дату винесення ухвали;
-інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 23.11.2023 по дату винесення ухвали;
-інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
-інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_4 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов'язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов'язків.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1