СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3411/25
ун. № 759/12167/25
05 червня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Дізнанням встановлено, що до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області 15.12.2024 року звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою в якій остання повідомила, що 10.07.2024 року близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги щодо придбання товарів військовим у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 69000 гривень, котрі остання перерахувала кількома платежами на банківську карту НОМЕР_1 , чим заявниці було спричинено матеріального збитку.
З показів потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що потерпіла за допомогою мобільного додатку «Інстаграм» зв'язалась із користувачем аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власник якого повідомив, що може допомогти із збором для військових, а саме закупівлі: генераторів, перфоратора, тепловізери, та павербанків.
В подальшому власник вище вказаного аккаунту надіслав скріншоти із мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 та після обговорення деяких питань щодо закриття збору та повідомив що він може придбати вказані речі.
Далі 10.07.2024 року гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вказану власником аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську карту НОМЕР_1 у розмірі 59000 гривень кількома платежами, після чого власник вище аккаунту повідомив, що придбає всі вказані товари.
В подальшому гр. ОСОБА_4 намагалась зв'язатися із власником аккаунту «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати будь-які документи, що підтверджують придбання обговорених товарів, але останній не відповідав.
12.07.2024 року власник вище вказаного аккаунту самостійно зв'язався із потерпілою та повідомив, що не вистачає ще 7650 гривень, однак таких грошей в гр. ОСОБА_4 не було та остання скинула 5000 гривень, а також попросила свою подругу гр. ОСОБА_6 та остання скинула власні грошові кошти у розмірі 2650 гривень.
Далі коли гр. ОСОБА_4 періодично запитувала у власника аккаунта «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про придбаний товар, проте останній щоразу вигадував нову причину не висилати товар та надалі перестав відповідати на повідомлення потерпілої.
Також в ході досудового розслідування Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області було отримано ухвалу Новгород-Волинського міськрайонного суду Житомирської області № 1-кс/0285/238/25 від 12.02.2025 року щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_1 інформація про яку перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого було отримано відомості щодо власника вище вказаної банківської карти та встановлено що ним являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснив переказ із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у розмірі 3000 гривень в якому вказаним отримувачем є ОСОБА_7 .
Таким чином з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченог ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 надавши відомості про IP адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.07.2024 року по дату фактичного виконання ухвали.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 05.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1