печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19275/25-к
пр. № 1-кс-18047/25
26 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42024100000000314 від 25.10.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024100000000314 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що станом на 2024 рік ОСОБА_5 займав посаду старшого інспектора (з професійної підготовки) відділу по роботі з персоналом Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мав спеціальне звання лейтенант внутрішньої служби.
ОСОБА_5 , займаючи посаду старшого інспектора (з професійної підготовки) відділу по роботі з персоналом Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є службовою особою.
Також встановлено, що у жовтні 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дізнався про те, що працівники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають бронювання від мобілізації під час військового стану, який введений на території України.
В подальшому ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 та 14.10.2024, під час їх зустрічі останній повідомив ОСОБА_6 , що для працевлаштування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно зібрати та підготувати документи, які у тому числі підтверджують його професійні здібності, зокрема Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.
Далі ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, направленим на одержання для себе неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою власного незаконного збагачення, повідомив
ОСОБА_6 про наявність у нього відповідних зв?язків у відповідних органах та установах завдяки яким ОСОБА_5 може сприяти у проходженні тесту на визначення рівня володіння державною мовою та повідомив ОСОБА_6 про необхідність надати йому неправомірну винагороду в розмірі 19 000 гривень та 2000 доларів США за сприяння у проходженні конкурсного відбору до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.10.2024 ОСОБА_5 за допомогою месенджера ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив ОСОБА_6 про необхідність переведення йому 4000 гривень, в якості першої частини суми за сприяння у проходженні тесту на визначення рівня володіння державною мовою на банківську картку НОМЕР_1 . Того ж дня, ОСОБА_6 сплатив 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить фізичній особі, зазначеній, як ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що в подальшому він має надати йому решту суми за сприяння у проходженні тесту на визначення рівня володіння державною мовою у розмірі 15000 гривень.
Далі 25.10.2024, ОСОБА_6 , на виконання вимог ОСОБА_5 , використовуючи термінали за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , сплатив 15 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 у повідомленні підтвердив надходження грошових коштів.
04.12.2024 ОСОБА_6 за допомогою месенджера ІНФОРМАЦІЯ_4 з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 зв'язався з ОСОБА_5 за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що склав тест для отримання Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою та набрав достатню кількість балів, для отримання вказаного сертифікату. У відповідь ОСОБА_5 повідомив, що наступним етапом працевлаштування буде проходження військово-лікарської комісії.
06.12.2024, під час зустрічі, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 документи, необхідні для проходження військово-лікарської комісії.
11.12.2024 за допомогою месенджера ІНФОРМАЦІЯ_4 з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 зв'язався з ОСОБА_5 за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході розмови, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 допомогу у отриманні довідки нарколога-психолога, необхідної для проходження військово-лікарської комісії. Додатково ОСОБА_5 повідомив, що така довідка буде коштувати 2000 гривень.
17.12.2024 ОСОБА_6 використовуючи термінал, який перебуває за адресою: АДРЕСА_4 , сплатив 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 (в реквізитах переказу термінал відобразив, що вказана банківська картка належить ОСОБА_8 ) двома окремими переказами по 1000 (одній тисячі) гривень. Після чого ОСОБА_5 у повідомленні підтвердив надходження грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) гривень двома окремими переказами по 1000 (одній тисячі) гривень.
Далі, 29.01.2025 о 20:23 годині, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, через месенджер «Telegram» з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , зв'язався з ОСОБА_6 та повідомив, що останньому необхідно сплатити ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, за сприяння ним у працевлаштуванні ОСОБА_6 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
31.01.2025, приблизно о 13:00 годині на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прибув до території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власному автомобілі. Через деякий час до автомобіля сів ОСОБА_5 та в ході розмови ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 раніше обговорену неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , метою дослідження руху коштів по картковому рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зокрема інформацію щодо власника вказаного рахунку (копій документів банківської справи), номери рахунків, залишок коштів (цінних паперів) на рахунках, операції списання з цих рахунків та/або зарахування на рахунки (в паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді) із зазначенням контрагентів, з повною похвилинною розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника та отримувача із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа), з 13 грудня 2024 року по дату і час надання відповіді на цей запит, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 - тимчасовий до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , метою дослідження руху коштів по картковому рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:
- виписки руху коштів по картковому рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 25.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперову та електронному вигляді;
- копій документів банківської справи щодо обслуговування карткового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті грошових коштів з розрахункових рахунків та карткових рахунків у період з 25.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперову та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19275/25-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1