Номер провадження 1-кс/754/1931/25
Справа № 754/8732/25
Іменем України
06 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації діяльності прокурора у провадженні в справах про адміністративні правопорушення третього управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112340000195 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -
04 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації діяльності прокурора у провадженні в справах про адміністративні правопорушення третього управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді, що знаходяться у володінні/користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що заступником начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи 1 територіального управління внутрішнього аудиту (правовий попередник Центрального управління внутрішнього аудиту) полковником ОСОБА_5 внесено до Довідки за результатами аудиту окремих питань діяльності військової частини НОМЕР_2 завідомо неправдиві відомості.
Додатково встановлено, що начальником продовольчої служби військової частини НОМЕР_2 капітаном ОСОБА_6 у червні 2024 року придбано та поставлено на продовольчий склад військової частини воду питну бутильовану негазовану у кількості 51 762 л на суму 295 043,40 гривень.
Вказане підтверджується видатковими накладними № РН-24 від 17.06.2024, № РН-23 від 10.06.2024, №РН-25 від 13.06.2024 відповідно до умов Договору поставки №03/06-1 від 03.06.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підтвердження оплати договору надано платіжні документи №472920046 від 29.08.2024 на суму 57000,00 грн., №472920044 від 29.08.2024 на суму 124403,40 грн., №472920048 від 29.08.2024 на суму 114000,00 грн.
Разом з тим, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в своїх показах зазначила про те, що особисто з ОСОБА_9 не знайома. ОСОБА_9 зв'язався із свідком літом 2024 року з метою придбання великої кількості питної води, з проханням зробити відстрочку оплати, на що свідок погодилась та знайшла таку воду на оптовому ринку, а саме Байкальському в м. Дніпро. Безпосередньо ОСОБА_7 , як зазначає в своїх показах, придбала товар за готівку і будь-яких підтверджуючих документів не зберіглось. Поставка відбувалась за допомогою невідомих транспортних засобів, які надав дистанційно ОСОБА_9 , окрім того, адресу поставки свідок не знала.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей і документів, вилучено у ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацію, щодо рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , які відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду інформації від АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунках.
Вказана інформація необхідна для встановлення руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення додаткових фінансових операцій з ОСОБА_9 на предмет повернення ФОП ОСОБА_7 грошових коштів останньому, так як, сума договору та перерахованих коштів складає 295 043, 40 грн., ОСОБА_10 та ОСОБА_9 раніше не знайомі, походження води питної, що є предметом договору ОСОБА_10 пояснити не змогла, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_9 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, за попередньо змовою з ОСОБА_11 внесли до видаткових накладних завідомо неправдиві відомості, після чого здійснили перерахування грошових коштів між особистими рахунками для приховання кримінального правопорушення та уникнення ОСОБА_9 кримінальної відповідальності, з подальшим поверненням зазначеної суми на рахунок ОСОБА_9 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2024 року.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації діяльності прокурора у провадженні в справах про адміністративні правопорушення третього управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112340000195 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам: НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 01 хвилин 01.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2024 року, а саме:
-інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;
-копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;
-анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;
-копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;
-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;
-всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;
-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»)- в паперовому та електронному вигляді.
Зобов'язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій вищевказаних речей і документів із їх подальшою виїмкою.
Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1