Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2093/25
номер провадження 1-кс/695/601/25
05 червня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000508 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000508 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що він за фішинговими посиланнями не переходив, будь-які дані своєї банківської карти не надавав та підозрілі дзвінки не надходили, однак згідно виписки про рух коштів по рахунку з його банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за невідомих обставин 07.05.2025 відбулося зняття грошових коштів у сумі 21 698 грн. 94 коп. шістьома транзакціями на APPLE. СОМ/BILL ITUNES, СОМ та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № №12025250370000508 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 07.05.2025 року об11 год. 16 хв. та та о 12 год. 19 хв. на його банківський рахунок НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла заробітна плата у сумі 21 009 грн. 31 коп. та соціальна виплата у сумі 747 грн. 08 коп. Цього ж самого дня, у другій половині дня, він вирішив зняти грошові кошти у банкоматі поблизу магазини « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , про те у нього цього зробити не вийшло, так як він вводив свій пін-код, а на екрані банкомату висвітило, що його банківська карточка заблокована. Він забрав карточку та пішов до свого місця проживання. На наступний день він вирішив звернутися до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Золотоноша для з'ясування причини заблокування його банківської картки, та в ході спілкування із працівником банку йому стало відомо, що з його банківської картки було здійснено перекази грошових коштів 07.05.2025 та 08.05.2025. Після чого він замінив вказану банківську картку НОМЕР_3 на нову банківську карту НОМЕР_4 . Коли йому надали виписку про рух коштів по вказаному банківському рахунку, то він побачив, що було знято грошові кошти, а саме: APPLE 07.05.2025 о 17 год. 08 хв. у розмірі 9958,33 грн.; APPLE 07.05.2025 о 17:17 год. у розмірі 9958,33 грн.; APPLE 07.05.2025 о 17 год. 18 хв. у розмірі 999,58 грн.; GLOVO Kyiv 07.05.2025 о 18 год. 07 хв. у розмірі 1 грн.; GLOVO Kyiv 07.05.2025 о 18 год. 07 хв. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 1 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 07.05.2025 о 17:07 год. у розмірі 428,05 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 07.05.2025 о 18 год. 07 хв. у розмірі 1 грн.; GLOVO Kyiv 08.05.2025 о 13 год. 33 хв. у розмірі 356,65 грн. Вказаних переказів він особисто не робив, хто міг це зробити йому не відомо, тому вирішив звернутися до поліції по даному факту. За фішинговими посиланнями він не переходив, незнайомі особи останнім часом йому не телефонували, пін-код та інші дані власної банківської картки нікому не повідомляв.
Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно виписки по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме: 07.05.2025 о 17:08 - 9958,33 грн ; о 17:17 - 9958,33 грн.; 07.05.2025 о 17:18 - 999,58 грн.; 07.05.2025 о 18:07 - 1 грн.; 07.05.2025 о 18:07 - 428,05 грн. та 08.05.2025 о 13:33 - 356,65 грн. Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 07.05.2025 року по 10.05.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000508 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:
інформацію про рух коштів по картковому НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та sз зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 07.05.2025 по 10.05.2025;
інформацію про власника банківської карточки НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_6 ;
інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 07.05.2025 по 10.05.2025;
фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 07.05.2025 по 10.05.2025;
копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 06.07.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1