Справа № 595/831/25
Провадження № 1-кс/595/213/2025
06 червня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 за № 12025216130000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 27.05.2025 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 27.05.2025 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2025 по дату постановлення ухвали; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 27.05.2025 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.
Старший дізнавач в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025216130000082 від 28.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій завдано шкоду на суму 78000 гривень.
28.05.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 25.05.2025 близько 13.00 години її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив оголошення про продаж трактора Т-40АМ, вартістю 2850 євро. В оголошенні місцем продажу було вказано м. Хмельницьк, ім'я продавця - ОСОБА_7 , номери телефону - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Чоловік зателефонував на номер НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови домовився із невідомим чоловіком про купівлю трактора. Після чого він надіслав свої паспортні дані для оформлення договору купівлі-продажу та домовився про оплату 15 тисяч гривень за доставку трактора. Решту суми домовилися оплатити після доставки трактора за місцем проживання.
26.05.2025 о 09.50 годин на мобільний додаток Viber надійшло повідомлення із реквізитом для оплати, а саме номер карти № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 , а також перша сторінку паспорта, виданого на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснила переказ коштів на вказану банківську карту у сумі 14 800 гривень. Після чого, її чоловік ОСОБА_9 надіслав квитанцію про оплату доставки вищевказаного трактора. Згодом, невідомий чоловік надіслав повідомлення із номеру телефону НОМЕР_5 , де вказав, що доставка трактора буде здійснюватися автомобілем Рено, білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_6 , та вказав номер телефону водія НОМЕР_3 із ім'ям ОСОБА_7 . 27.05.2025 до її чоловіка ОСОБА_6 на мобільний додаток Viber написав невідомий чоловік із вищевказаного номеру телефону та надіслав паспорт водія на ім'я ОСОБА_10 , та зателефонував представник фірми, повідомивши про необхідність оплатити половини вартості трактора у сумі 64000 гривень, надіславши повідомлення із реквізитами: IBAN НОМЕР_7 , ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, потерпіла ОСОБА_12 через відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів на вказаний рахунок у сумі 64000 гривень та її чоловік ОСОБА_6 надіслав квитанцію для підтвердження через додаток Viber.
Однак, через деякий час до чоловіка ОСОБА_6 зателефонував представник фірми та повідомляв про необхідність переказу коштів у сумі 52000 гривень, тобто повної оплати вартості даного трактору з метою його доставки, хоча обіцяли доставити трактор по місцю проживання до 20-ї години 27.05.2025. Невідомі особи не виконали доставки трактора, загальна сума завданих збитків становить 78000 гривень. Потерпіла ОСОБА_12 надала квитанції підтвердження про здійснення двох транзакцій на суму 14 800 та 64 000, а також інші скріншоти, які доводять факт переписки із невідомою особою, яка незаконно заволоділа грошовими коштами останньої.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
З долученої до клопотання переписки у додатку Viber слідує, що невстановленою особою було надіслано реквізити оплати за транспортні послуги: UAН № НОМЕР_2 , ПІБ: ОСОБА_8 , сума до сплати 14800 грн.
Згідно ксерокопії квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки від 26.05.2025, наданих старшим дізнавачем, вбачається, що 26.05.2025 ОСОБА_13 здійснено переказ коштів в сумі 14800 грн.
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 02.06.2025 старшим дізнавачем СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрований банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 27.05.2025 по 06.06.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 27.05.2025 по 06.06.2025;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки, в період часу з 27.05.2025 по 06.06.2025;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 27.05.2025 по 06.06.2025;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської катрки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки;
- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 27.05.2025 по 06.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.05.2025 по 06.06.2025,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1