Справа № 466/2227/25
Провадження № 1-кс/466/1697/25
06 червня 2025року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141380000230 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановила:
05.06.2025 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025141380000230 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025141380000230 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.12.2025 о 01.34 год., невідома особа, шахрайським способом, використовуючи ЕОМ, відправила невідоме посилання, перейшовши за яким, отримали доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа її грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_1 у сумі 20470 грн., котрі були переказані на невідомий рахунок.
Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5
овідомила, що з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено невідому транзакцію на суму 19 982 грн. на невідому банківську картку, яка має лише наступні реквізити: НОМЕР_3 . Окрім цього, з її банківської картки «для виплат» № НОМЕР_4 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено невідому транзакцію на суму 488 грн. на невідому банківську картку, яка має лише наступні реквізити: НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 1-кс/466/744/25 від 13.03.2025 проведено тимчасовий доступ під час якого вилучено комп'ютерні дані, котрі записані на оптичний носій DVD-R, які мають назви: НОМЕР_5 IP у форматі «xlsx»; 5168745187668428 у форматі «xlsx»; 5457082521013578 у форматі «xlsx», які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
При огляді файлу, що має назву НОМЕР_2 у форматі «xlsx» встановлено, що грошові кошти у сумі 19400 грн. переказані на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .
Разом з цим, під час огляду файлу, що має назву НОМЕР_2 у форматі «xlsx» встановлено, що грошові кошти у сумі 480 грн. переказані на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 1-кс/466/1469/25 від 16.05.2025 проведено тимчасовий доступ під час якого вилучено комп'ютерні дані, котрі записані на оптичний носій DVD-R, які мають назви: «айпі» у форматі «xlsx»; UA383052990262086400980065920, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
При огляді файлу, що має назву НОМЕР_7 у форматі «xlsx» встановлено, що 18.02.2025 на банківську картку ОСОБА_7 надійшли грошові кошти від ОСОБА_8 в сумі 19400 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 та в сумі 488 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , а також надійшли грошові кошти у сумі 8000 грн. від ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_9 та в сумі 523 грн. з банківської картки № НОМЕР_10 .
Надалі, грошові кошти у сумі 27900 грн. переказані ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_11 .
Виходячи з виниклої під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_11 і додаткових рахунках за договором, зокрема інформацію про власників (прізвище ім'я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 01.01.2025 по 03.06.2025 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв'язку із доказовістю даної інформації, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання просить слухати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141380000230 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до картковому рахунку за № НОМЕР_11 і додаткових рахунках за договором, зокрема інформацію про власників (прізвище ім'я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 01.01.2025 по 03.06.2025 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що є у групі слідчих.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1