Справа № 373/1460/25
Номер провадження 1-кс/373/181/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
06 червня 2025 року м. Переяслав
Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025116240000085 від 20.05.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
встановив:
30.05.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:01 год. 16.04.2025 по теперішній час;
2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 год. 16.04.2025 по теперішній час;
4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 здійснює кримінальне провадження та розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 20.05.2025 за №12025116240000085 за заявою потерпілого ОСОБА_5 про те, що в період з 16.04.2025 ним були перераховані кошти за оплату дров на банківську картку НОМЕР_2 . Вказаному передувало те, що ОСОБА_5 знайшов оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дрова в застосунку «Фейсбук» та в подальшому спілкувався з невідомою особою чоловічої статі за номером телефону НОМЕР_3 , який надав номер картки, на яку він і перерахував грошові кошти. Водночас дрова він не отримав, а невідома особа перестала виходити на зв'язок.
Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації в.о. дізнавача обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді.
В судове засідання в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з'явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.
Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.
Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються: копією рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП за №5350 від 18.04.2025; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.04.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2025, під час якого останній повідомив номер картки: НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти в сумі 5400 грн за вказівкою зловмисника, та номер телефону НОМЕР_3 , за яким з ним зв'язувався невідомий чоловік; копією квитанції до платіжної інструкції ЕПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №0113 від 17.04.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_5 (платник) поповнив картку НОМЕР_2 на суму 5400,00 грн.
Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство), у спосіб розміщення оголошення в мережі Інтернет про платні послуги, які насправді не надаються, з вимогою безготівкового авансового переказу особою власних коштів на банківську карту зловмисника: НОМЕР_4 та з використанням для спілкування з потерпілим оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 .
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах без їх вилучення.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Клопотання в.о. дізнавачки та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цю картку за вказівкою зловмисника було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 .
Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп'ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Водночас, прохання в.о. дізнавача надати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, не конкретизоване часовими рамками. Дізнавач жодним чином не обґрунтовує необхідність отримання та використанні під час досудового розслідування інформації за відповідним картковим рахунком впродовж невизначеного часу після вчинення кримінального правопорушення. Зважаючи, що правопорушення мало місце 16.04.2025, є підстави вважати, що для реалізації завдань кримінального провадження має значення запитувана інформація як в день вчинення правопорушення так і за короткий проміжок часу після цього. Враховуючи, що після 17.04.2025 зловмисники припинили зв'язок з потерпілим, розумними часовими рамками в даному клопотанні буде період з 16.04.2025 по 30.04.2025.
Також клопотання дізнавача в частині надання «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 ,а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене встановленим фактом зняття коштів в банкоматі, не обґрунтоване метою отримання такої інформації та можливістю використання її у цьому кримінальному провадженні, як передбачено ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної в.о. дізнавачкою у клопотанні документів та інформації є важливою для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати в.о. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_6 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №12025116240000085 від 20.05.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:
1) 1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:01 год. 16.04.2025 по 00:00 год. 30.04.2025;
2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 год. 16.04.2025 по 00:00 год. 30.04.2025.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 06 серпня 2025 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1