Справа № 466/5264/25
Провадження № 1-кс/466/1668/25
05 червня 2025року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000232 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановила:
03.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000232 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000232 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте що 18.02.2025 невідома особа шляхом втручання в роботу ЕОМ шахрайським способом, відправивши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить заявникові, списання відбулися двома транзакціями о 17:48 год., у сумі 18000 грн., о 17:58 у сумі 20000 грн., чим заподіяла заявникові матеріальних збитків на загальну суму 38000 грн. ІКС ІПНП 3975 від 18.02.2025.
В ході проведення допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 7-ми років. У її користуванні перебувають банківські картки за номером НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », термін дії - 01.29, CVV-код 659 та за номером НОМЕР_2 , термін дії-.03.29, CVV - код НОМЕР_3 .
Перебуваючи у дитячій лікарні, що за адресою: АДРЕСА_1 . 18.02.2025, близько 08:00 год., у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надійшло повідомлення, із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагаються списати кошти у сумі 40 000 грн., однак транзакцію було відхилено. Після чого, нею було заблоковано вище зазначену банківську карту.
Близько 13:20 год., вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де вона здійснила відновлення банківських карток. Дані, грошові кошти у сумі 38 000 грн., із банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Тоді, консультант надіслав коди до карток, які надійшли у текстовому повідомленні.
В подальшому, вона повернулася до лікарні, однак здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не могла, тоді о 17:48 год., їй надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 18 000 грн., та о 17:58 год. - списання грошових у сумі 20 000 грн., Жодних телефонних дзвінків від третіх осіб їй не надходило, реквізити банківської карти та пароль входу вона не повідомляла та не вводила на інтернет посиланнях. Сума завданих збитків становить 38 000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час із 16.02.2025 по час дії ухвали.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з інформація та без слідчого та прокурора. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань за №12025141380000232 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025141380000232 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті, на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу 16.02.2025 по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 16.02.2025 по час дії ухвали ;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу 16.02.2025 по час дії ухвали ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу 16.02.2025 по час дії ухвали ;
- аудіозаписи звернень по банківській карті на ім'я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу 16.02.2025 по час дії ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 16.02.2025 по час дії ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1