Справа № 466/5266/25
Провадження № 1-кс/466/1670/25
05 червня 2025року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000439 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
встановила:
03.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000439 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12025141380000439 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 07.04.2025, невідома особа, шляхом втручання в роботу ЕОМ, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику у розмірі 19 000 грн. Момент виявлення останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 . ІТС ІПНП 10886 від 08.04.2025.
В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив, що 07.04.2025 приблизно о 17:30 перебуваючи у гуртожитку № НОМЕР_2 що за адересою: АДРЕСА_2 . Переглядаючи у месенджері телеграм паблік під назвою «Львів робота» він помітив допис із посиланням по якому перейшовши можна було отримати грошову допомогу в сумі 65 000 грн., перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , він ввів свій номер телефону, та його перекинуло на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та він помітив що на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , надійшли кредитні кошти в сумі 19 000 грн, хоча він ніякого кредиту не брав та не мав, в подальшому дані грошові кошти почали списуватись із рахунку 4-ма транзакціями, перша транзакція відбулась 07.04.2025 у сумі 3 400 грн., як вказано у історії переказів транзакція відбулась на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_3 , друга транзакція відбулась 07.04.2025 у сумі 4 400 грн., як вказано у історії переказів, транзакція відбулась на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , третя транзакція відбулась 07.04.2025 у сумі 5 125 грн., як вказано у історії переказів, транзакція відбулась на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , четверта транзакція відбулась 07.04.2025 у сумі 5 900 грн., як вказано у історії переказів, транзакція відбулась на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_4 .
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп'ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 01.04.2025 по час виконання ухвали.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.
Відповідно до ст.20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з інформація та без слідчого та прокурора. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань за №12025141380000439 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_3 .
- інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 01.04.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 01.04.2025 по час виконання ухвали;
- історія авторизації по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;
- аудіозаписи звернень по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.04.2025 по час виконання ухвали;
- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1