Справа № 346/617/25
Провадження № 1-кс/346/621/25
06 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12025096180000029 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час; про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; щодо отримання клієнтом банківської карти.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 28.01.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2025 року об 11:56 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, та необхідно пройти верифікацію, щоб відновити доступ. 27.01.2025 року о 16:09 год. зателефонувала знову невідома особа на ім'я ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , яка також представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала слідувати її вказівкам. Після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату в АДРЕСА_1 , здійснила зняття грошових коштів трьома транзакціями у сумі 8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн. В подальшому, 27.01.2025 року о 16:27 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 27.01.2025 року о 16:31 год. ОСОБА_4 - 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 20 000 грн.
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки «Xiaomi HyperOS» (пристрій Redmi Note 12), IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , із номерами мобільного телефону: НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 . Так, 27.01.2025 року об 11:56 год. до неї зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 та невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_10 », де розмовляла із записаним голосовим помічником. В подальшому, о 16:09 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 та запитала її чи вона перебуває біля банкомату. Під час спілкування ОСОБА_4 відповіла, що вона знаходилась в АДРЕСА_1 , біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В процесі розмови, слухаючи інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вклала свою банківську картку в банкомат; ввела свій пін-код до банківської карти, який виявився не правильним та ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 інший пін-код, після чого вона зайшла на свій банківський рахунок, а ОСОБА_5 повідомила, що необхідно зняти грошові кошти. ОСОБА_4 трьома транзакціями зняла грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. (8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн.), які як повідомила ОСОБА_5 необхідно покласти на рахунок та надала ОСОБА_4 банківську карту № НОМЕР_5 . О 16:27:03 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала 10 000 грн., а о 16:31:05 год. - 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .
До сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 04.02.2025 року про те, що працівниками СКП вказаного відділу поліції здійснюється оперативний супровід кримінального провадження № 12025096180000029 від 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 .
Під час проведення розшукових заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку потерпіла переказала грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . В подальшому, від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» отримано інформацію подальший рух грошових коштів та встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілої, із банківської картки № НОМЕР_5 проведено наступні грошові перекази: 27.01.2025 року о 16:28:33 год. - в сумі 9 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ; 27.01.2025 року о 16:32:05 год. - - 9 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .
В подальшому, того ж дня, 27.01.2025 року о 17:11:38 год. із банківської картки № НОМЕР_13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 600 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
01.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час проведення огляду виписки по рахунку « НОМЕР_14 » у період з 26.01.2025 року по 17.03.2025 року на ім'я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_15 , встановлено, що 27.01.2025 року о 16:28 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 9 700 грн. з описом операції «Зарахування переказу Moneysend, #TRACEABLE - #TRACEABLE, #NA, Kyiv, UKR01001 [6536], Izi ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_16 ), KYIV, UA»; 27.01.2025 року о 16:32 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 9 800 грн. з описом операції «Зарахування переказу Moneysend, #TRACEABLE - #TRACEABLE, #NA, Kyiv, UKR01001 [6536], Izi ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_16 ), KYIV, UA»; 27.01.2025 року о 17:11 год. із банківського рахунку НОМЕР_14 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 600 грн. на банківську карту НОМЕР_17 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;
- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;
- про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- щодо отримання клієнтом банківської карти.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1