Справа № 296/5960/25
1-кс/296/2796/25
Іменем України
про арешт майна
04 червня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000892 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна , а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone X», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 (упаковано до спецпакету № 1304910);
-мобільний телефон марки «Redmi NOT11», ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 (упаковано до спецпакету PSP 1394909);
-паперовий конверт для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_5 ;
-банківська карта № НОМЕР_6 ; банківська карта № НОМЕР_7 ; банківська карта № НОМЕР_8 ; банківська карта № НОМЕР_9 , упаковані до спецпакету PSP 1394911.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024060000000892 від 29.11.2024 року, за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період з жовтня місяця 2024 року групою осіб, з числа місцевих мешканців, вчиняються шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ;
30.05.2025 проведено санкціонований обшук в приміщенні доволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 . Крім цього в ході проведення обшуку автомобіля вилучено майно, а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone X», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 (упаковано до спецпакету № 1304910);
-мобільний телефон марки «Redmi NOT11», ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 (упаковано до спецпакету PSP 1394909);
-паперовий конверт для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_5 ;
банківська карта № НОМЕР_6 ; банківська карта № НОМЕР_7 ; банківська карта № НОМЕР_8 ; банківська карта № НОМЕР_9 , упаковані до спецпакету PSP 1394911.
Встановлено, що вилучені речі належать ОСОБА_4 .
30.05.2025 постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 -АГДІЄВСЬКОЇ, вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.
Слідчий під час судового розгляду клопотання повністю підтримала та просила задовольнити.
Власник майна та його представник заперечували проти арешту майна. Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 вказував, що клопотання подано з порушенням не містить дати погодження з прокурором також в постанові про визначення групи прокурорів вказана невірна дата внесення в ЄРДР, долучені матеріали НСРД з іншого кримінального провадження та що майно не відповідає критеріям речових доказів та відсутні докази про власника цього майна.
ОСОБА_4 на запитання слідчого судді повідомив, що вилучені мобільні телефони з картками та банківські картки належать саме йому .
Слідчий вказав, що в постанові про визначення групи прокурорів описка.
Розглянувши клопотання про арешт майна слідчий суддя прийшов наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024060000000892 від 29.11.2024 року, за ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період з жовтня місяця 2024 року групою осіб, з числа місцевих мешканців, вчиняються шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.
30.05.2025 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
30.05.2025 проведено санкціонований обшук доволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 . Крім цього в ході проведення обшуку вилучено майно, а саме:
-мобільний телефон марки «Iphone X», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 (упаковано до спецпакету № 1304910);
-мобільний телефон марки «Redmi NOT11», ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 (упаковано до спецпакету PSP 1394909);
-паперовий конверт для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_5 ;
-банківська карта № НОМЕР_6 ; банківська карта № НОМЕР_7 ; банківська карта № НОМЕР_8 ; банківська карта № НОМЕР_9 , упаковані до спецпакету PSP 1394911.
30.05.2025 постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім банківських карток, оскільки воно відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 190 КК України та може містити інформацію про обставини вчинення злочину.
Щодо накладення арешту на банківські картки зазначені в клопотанні
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки нормами КПК України не передбачено накладення арешту на пластикові банківські картки. Арешт може бути накладений на будь-який тип рахунку (картковий, депозитний, поточний) відповідно до Постанови НБУ №163 від 29.07.2022 року, а не на пластикову картку, яка є лише інструментом для доступу до банківських рахунків.
Отже, банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , упаковані до спецпакету PSP 1394911., що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , не мають ознак речового доказу, передбачених ст.98 КПК України, а тому підстав для накладення арешту на них у слідчого судді не має.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.
Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити частково та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовільнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_4 30.05.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone X», ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 (упаковано до спецпакету № 1304910);
- мобільний телефон марки «Redmi NOT11», ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 (упаковано до спецпакету PSP 1394909);
- паперовий конверт для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_5 ;
заборонивши відчуження, розпорядження та користування щодо вказаного майна.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити
Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.
Повний текст огошено 06.06.2025
Слідчий суддя ОСОБА_1