Справа № 610/2030/25
провадження № 1-кс/610/382/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 червня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року за № 12025221080000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
03.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221080000261 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 5540 від 26.05.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа надіслала посилання на VIBER, через яке заявниця вела данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами, в загальній сумі 5898 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025221080000261 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, просила клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000261. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 27.05.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що приблизно два роки вона має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки не пам'ятає, на картці був кредитний ліміт 12000 гривень, вона користувалася цією карткою постійно для власних потреб та вчасно погашала заборгованість та робила необхідні платежі. ЇЇ невістка розповідала про те, що її колеги з роботи отримують грошову допомогу, її це зацікавило. 24.05.2025 в ОСОБА_6 групі у Вайбері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла посилання для отримання грошової допомоги. Вона перейшла по даному посиланню, там необхідно було вести особисті дані, а саме номер картки, CVV-код, та строк дії картки. Вона натиснула підтвердити, там було написано, що дані оброблюються. Та вона вийшла з даного сайту. Через приблизно пів години після того як вела свої дані, в неї знялися грошові кошти у сумі 1884,38. Вона всім розповіла, що у неї знялися грошові кошти, але ніяких дій для заблокування картки вона не виконувала. Наступного разу у неї знялися грошові кошти у сумі 2888,44 о 3:47 25.05.2025, та ще один раз у сумі 1126,63 о 4:00 25.05.2025. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 та заблокувала свій рахунок і після чого їй почали телефонувати (номер вона не пам'ятаю) та представилися співробітниками банку та питали чи дає вона згоду на розблокування, вона не натискала підтвердження та відхиляла виклики. Заходячи до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переходячи до виконання переказів, зберігся рахунок на який було зараховано грошові кошти, а саме на номер картки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , також мається фото даної особи.
З наданої потерпілою роздруківки виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_3 убачається, що 24.05.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме 24.05.2025 о 13:14 год. деталі операції: на картку. Та також ще дві транзакції 25.05.2025, а саме 25.05.2025 о 03:47 год. деталі операції: ОСОБА_8 , та 25.05.2025 04:00 год. деталі операції: ОСОБА_9 .
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв'язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію (на паперовому та електронному носії), що містить відомості щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 24.05.2025 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1