Справа № 569/4151/25
1-кс/569/4277/25
04 червня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію (документи) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства.
В обґрунтування клопотання вказав, що за № 12024180000000756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець с. Чудниця, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 14.08.2017, орган 5614), в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на виготовлення, транспортування та збут на території Рівненської області та за її межами шляхом доставки через поштові оператори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 , підакцизних товарів, а саме фальсифікованої тютюнової продукції - цигарок із підробленими марками акцизного податку.
При цьому, ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучив в якості співорганізатора громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), та інших осіб, які купують сировину, після чого виготовляють тютюнову продукцію та в подальшому реалізовують зазначену фальсифіковану продукцію через розгалужену мережу магазинів та кіосків на території Рівненської області та за її межами шляхом доставки через поштові оператори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суб'єктам господарської діяльності та жителям Рівненської області та громадянам інших областей. Отримані доходи від реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції вказані громадяни будуть ділити між собою у різних співвідношеннях від загального прибутку та наділених повноважень (визначеної ролі).
Також встановлено, що з метою реалізації вказаного злочинного плану гр. ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована як ФОП) та громадянина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюну, тютюнових виробів; ч. 1 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, перевезення, збут підроблених марок акцизного податку.
Документи та інформації, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації (документів), яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою юридичної особи, а саме: 1) завірені копії договорів про відкриття платіжних рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами (від імені наступних осіб): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; 2) заяви даних осіб про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; 3) інформації про рух коштів по платіжних рахунках даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з з 01.01.2024 по 30.05.2025; 4) фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 01.01.2024 по 30.05.2025; 5) інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунків даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з з 01.01.2024 по 30.05.2025; 6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з з 01.01.2024 по 30.05.2025.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: згідно матеріалів кримінального провадженні особи з метою збуту незаконно виготовленого тютюну користувалися банківськими послугами, які надаються товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дадуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, встановити винних осіб та свідків. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів:
на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію (документи) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме: 1) завірені копії договорів про відкриття платіжних рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами (від імені наступних осіб): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; 2) заяви даних осіб про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; 3) інформації про рух коштів по платіжних рахунках даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з з 01.01.2024 по 30.05.2025; 4) фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 01.01.2024 по 30.05.2025; 5) інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунків даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з з 01.01.2024 по 30.05.2025; 6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжних рахунках даних осіб відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжних рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з з 01.01.2024 по 30.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15