Справа № 548/1254/25
Провадження №1-кс/548/315/25
06.06.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000183 від 03.06.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,
слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 03.06.2025 року до чергової частини ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.04.2025 року о 21.05 год невідома особа таємно в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з його банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20000 грн, чим завдала шкоди на вказану вище суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 12025170590000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20000 грн на рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої здійснено переказ грошових коштів.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, належні ОСОБА_4 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що 03.06.2025 року до чергової частини ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.04.2025 року о 21.05 год невідома особа таємно в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з його банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20000 грн, чим завдала шкоди на вказану вище суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за № 12025170590000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка викрала грошові кошти потерпілого, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000183 від 03.06.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальникові СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі (володіє) АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 :
- по банківській картці НОМЕР_1 , іззазначенням: на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 01.04.2025 по 06.06.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номер телефону, який був закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.04.2025 по 06.06.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2025 по 06.06.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2025 по 06.06.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по 06.06.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1