Справа №: 398/4868/24
провадження №: 1-кс/398/802/25
Іменем України
"04" червня 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121180000487 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що15 серпня 2023 року, близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , в інтернет-сайті (назву не пам'ятає) знайшла оголошення з приводу здачі квартири, та під час спілкування з орендодавцем, який представився ОСОБА_6 , домовилася про оренду. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що знаходиться далеко, так як працює в іншому місті та запропонував надіслати завдаток у сумі 2000 гривень та повідомив, що ці кошти будуть, як оплата за місяць проживання в квартирі. Після чого надіслав номер картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 переказала вказану суму зі своєї картки № НОМЕР_3 . Пізніше ОСОБА_5 та невідомий чоловік домовилися про зустріч на 14 годину 00 хвилин 16 серпня 2023 року. Написавши невідомому чоловіку 16 серпня 2023 року, останній повідомив, що знаходиться у нотаріуса та треба доплатити за його послуги ще 5000 гривень. Після чого ОСОБА_5 знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 перерахувала кошти у сумі 5000 гривень. Після данного переказу на зустріч ніхто не прийшов, в телеграмі ОСОБА_5 було заблоковано, а на номер мобільного телефону НОМЕР_4 ніхто не відповідав. В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді олександрійського міськрайонного суду від 02.10.2024 року у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_7 . Дана особа надалі переказувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 . У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 12023121180000487 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 7000 грн., які ОСОБА_5 перевела на картку № НОМЕР_2 відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , відкрито на ім'я ОСОБА_7 та дана особа надалі переказувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Таким чином потерпілій було завдано майнову шкоду у розмірі 7000 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС № 12023121180000487 від 09.10.2023 року; рапортом від 16.08.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.08.2024 року; випискою по рахунку клієнта ОСОБА_7 ; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 07.05.2025 року; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 02.12.2024 року.
З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000487 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області:дізнавачу СД ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СД ОСОБА_9 ; та/або т.в.о. начальника СД ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу СД ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому дізнавачу ОСОБА_14 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_15 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_16 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1) документ про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 ;
2) відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.09.2023 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.09.2023 року;
4) фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.09.2023 року;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.09.2023 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1