Справа № 368/265/25
1-кс/368/129/25
Іменем України
"05" червня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №42025112340000021 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-
Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.
30.11.2024 до відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2024 близько 13 год. 38 хв. невідомі особи шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її коштами в сумі 17 300 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 .
30.11.2024 з карткового рахунку НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , о 13:40 год. було перераховано грошові кошти в сумі 17 100 грн. та о 13:41 год. було перераховано грошові кошти в сумі 200 грн.
25.03.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/265/25 від 26 лютого 2025 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування під час аналізу отриманої інформації встановлено, банківську картку НОМЕР_3 .
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 картка НОМЕР_3 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , скорочена назва ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 , інформацію про перекази грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 23 год. 59 хв. 05.12.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , скорочена назва ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.
Слідчий клопотав: зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в| Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2025 по 23 год. 59 хв. 05.12.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Прокурор підтримав клопотання слідчого.
Слідчий і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились і розгляд проведено у їх відсутність.
Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується Висновком за результатами звернення ОСОБА_5 , Карткою первинного обліку інформації яка надійшла по телефону, заявою ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої, Випискою по картковому рахунку.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довела, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2025 по 23 год. 59 хв. 05.12.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали 30 днів з 05.06.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1