Справа № 296/5956/25
1-кс/296/2792/25
Іменем України
03 червня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 31.05.2025 слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 надіслала засобами поштового зв'язку на адресу Корольовського районного суду м.Житомира клопотання, в якому просила накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: банківські картки: «Ощадбанк» НОМЕР_1 , «Приватбанк» НОМЕР_2 , які упаковано до спецпакета ІСR0043460; паперовий конверт пакет від сім-карти та сім-карта «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 , стартовий пакет від сім-карти «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , які упаковано до спецпакету пакету ІСR0043460; 1 куртка «GROPP», 2 штанів, 4 кофти, 1 пара кросівок «Adidas» з сіро-чорними вставками, чоловіча сумка «LOVIS VUITТON PARIS», грошові кошти в сумі 9900 грн, які упаковано до спецпакета SAD2032324; мобільний телефон «Iphone 14 PRO» ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_3 та чохлі, які упаковано до спецпакета ІСR0043457; ноутбук «MacBook Air HXSN4LN51WFV», який упоковано до спецпакета HYQ00001486.
1.2. Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000892, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України за фактами вчинення шахрайських дій особами із числав мешканців міста Житомира шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом телефонних дзвінків нібито працівників служби безпеки банківських установ, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.
1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідча просила накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
2.3. Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, повідомлявся у порядку передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]
Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000892 від 19.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
4.2. 19.05.2025 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/5345/25 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , якою користується ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення: записників, банківських карток, мобільних терміналів, сім карток, тримачів для сім карт, грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом.
4.3. 30.05.2025 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за результатом якого вилучено майно зазначене у клопотанні, про що складено відповідний протокол обшуку.
4.4. 30.05.2025 постановою слідчої ОСОБА_3 вилучене в ході вказаного обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892.
4.5. 31.05.2025 слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 надіслала до суду клопотання про арешт вилученого майна, з метою збереження речових доказів.
4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4.7. Так, речі та документи, вилучені 30.05.2025 у ході обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000892.
4.8. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК щодо вилученого майна, яке має значення речових доказів у провадженні.
4.9. Отже, стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК для арешту майна, зазначеного у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №12024060000000892.
Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Накласти арешт на майно, вилучене 30.05.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною права користування, розпорядження та відчуження цим майном, а саме:
- банківські картки: "Ощадбанк" НОМЕР_1 та "Приватбанк" НОМЕР_2 ;
- паперовий конверт пакет від сім-карти;
- сім-карта "ВФ Україна" з абонентським номером НОМЕР_3 ;
- стартовий пакет від сім-карти "ВФ Україна" № НОМЕР_4 ;
- 1 куртка "GROPP";
- 2 штанів;
- 4 кофти;
- 1 пара кросівок "Adidas" з сіро-чорними вставками;
- чоловіча сумка "LOVIS VUITТON PARIS";
- грошові кошти в сумі 9900 грн;
- мобільний телефон "Iphone 14 PRO" ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_3 та чохлі;
- ноутбук "MacBook Air HXSN4LN51WFV".
3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.
4. Копію ухвали видати слідчому у кримінальному провадженні №12024060000000892 для виконання та надіслати захиснику підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_8 для відома.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_9