Справа №295/7386/25
1-кс/295/3221/25
05.06.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023062020000161 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у великих розмірах.
Досудове розслідування розпочато за результатом опрацювання матеріалів ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 31.03.2023, що надійшли на адресу окружної прокуратури з Управління Служби безпеки України в Житомирській області, в тому числі, в частині безпідставного укладення додаткових угод до договору з постачання електричної енергії №274-Т, укладеного 02.03.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 11.01.2021 на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміщено оголошення за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 про відкриті торги з закупівлі електричної енергії обсягом 900 000 кіловат-годин на суму 2 538 000,00 гривень.
02.03.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №274-Т про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір), строк дії якого визначено до 31.12.2021.
Відповідно до п. 5.2. Договору - ціна електричної енергії становить 1,51225 грн за 1 кВт.год, з урахуванням вартості передачі такої електроенергії до точки розподілу, крім того ПДВ 0,30.245 грн, всього з ПДВ - 1,8147 грн.
Згідно п. 5.7. Договору, загальна вартість електричної енергії становить 1 633 240 гривень 79 копійок.
З обставин справи вбачається, що за ініціативою Товариства між сторонами укладені наступні додаткові угоди до Договору, якими внесено зміни до істотних умов
Договору в частині зміни ціни за одиницю товару, зокрема: 1) додаткову угоду № 3 від 29.04.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 1,959450 гривень за 1 кВт.год. з урахуванням ПДВ; 2) додаткову угоду № 4 від 29.04.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,118516 гривень з урахуванням ПДВ; 3) додаткову угоду № 5 від 29.04.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,293330 гривень з урахуванням ПДВ; 4) додаткову угоду № 6 від 07.05.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,485451 гривень з урахуванням ПДВ; 5) додаткову угоду № 7 від 26.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,696592 гривень з урахуванням ПДВ; 6) додаткову угоду № 8 від 27.08.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 2,905196 гривень з урахуванням ПДВ; 7) додаткову угоду № 9 від 26.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,157893 гривень з урахуванням ПДВ; 8) додаткову угоду № 10 від 26.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,435606 гривень з урахуванням ПДВ; 9) додаткову угоду № 11 від 27.10.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,700734 гривень з урахуванням ПДВ; 10) додаткову угоду № 12 від 24.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 3,923042 гривень з урахуванням ПДВ; 11) додаткову угоду № 13 від 24.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 4,210454 гривень з урахуванням ПДВ; 12) додаткову угоду № 14 від 25.11.2021 до Договору, якою збільшено ціну за 1 кВт.год. електричної енергії до 4,595842 гривень з урахуванням ПДВ.
Загалом, наведеними додатковими угодами ціну електричної енергії за 1 кВт.год. збільшено з 1,8147 гривень з ПДВ до 4,595842 гривень з ПДВ, тобто на 2,781142 гривень або ж на 153,256%.
Відповідно до даних, що містяться на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розділі «результати торгів РДН» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) на РДН станом на 02.03.2021 (тобто на момент укладення Договору) становила 1483,14 грн/МВт.год. (або ж 1,48314 грн. за 1 кВт.год.).
При цьому, відповідно до того ж ресурсу, станом на 29.04.2021, тобто на момент укладення додаткових угод № 3, № 4 та № 5 до Договору, середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) на РДН становила 1539,52 грн/МВт.год. (або ж 1,53952 грн. за 1 кВт.год).
Аналогічна інформація наведена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 .
За таких обставин, враховуючи п. 12.6.2. Договору та дані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НКРЕКП, реальне коливання середньозваженої ціни електричної енергії на РДН з моменту укладення Договору до моменту внесення змін до Договору додатковою угодою № 3, становило 0,05638 гривень або ж 3,8 %, у той час як додатковими угодами № 3, № 4 та № 5 до Договору, які укладено в один день, ціну електричної енергії за 1 кВт.год збільшено з 1,8147 гривень з ПДВ до 2,293330 гривень з ПДВ, тобто за один день ціну збільшено на 0,47863 грн, тобто на 26,375 %.
Таким чином, при реальному ринковому коливанні ціни електричної енергії в бік збільшення на 3,8 %, додатковими угодами № 3, № 4 та № 5 до Договору, укладеними 29.04.2021, ціну збільшено на 26,375 %.
В подальшому, 07.05.2021 між сторонами укладено додаткову угоду № 6, відповідно до умов якої ціну за одиницю товару (за 1 кВт.год) збільшено до 2,485451 грн. з ПДВ.
При цьому, згідно даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ціна ІНФОРМАЦІЯ_14 станом на момент укладення додаткової угоди № 6 - 07.05.2021 - становила 969.68 грн/МВт.год, а отже очевидно була нижчою як відносно ціни, що існувала 29.04.2021 (на момент укладення попередніх додаткових угод № 3, № 4 та № 5), так і відносно ціни, що існувала на ринку в момент укладення договору № 274-Т.
Загалом, додатковими угодами № 3, № 4, № 5 та № 6 збільшено ціну електричної енергії за Договором з 1,8147 гривень з ПДВ до 2,485451 грн. з ПДВ, тобто на 36,96 %.
У той же час, відповідно до даних того ж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », середньозважена ціна електричної енергії на ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом 02.03.2021 - 07.05.2021 становила 1372 грн/МВт.год, тобто середньозважена ціна за період дії Договору, коли до нього укладено додаткові угоди № 3, № 4, № 5 та № 6, була меншою, а значить і більш економічно вигідною для сторін, ніж на момент укладення Договору, коли сторони погодились з вартістю електричної енергії на рівні 1,8147 гривень з ПДВ за 1 квт/год.
Зазначені обставини очевидно свідчать про безпідставність укладення до вказаного Договору наведених вище додаткових угод, що здійснено як всупереч умовам договору, так і всупереч ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а також загальним принципам здійснення таких закупівель. Крім того, варто зауважити, що укладення наступних додаткових угод є похідним від цін електричної енергії, визначених додатковими угодами № 3, № 4 та № 5 та № 6 до Договору, кожна з них перевищує допустимий поріг збільшення ціни у 10% (відносно ціни, передбаченої самим Договором).
При цьому, як вбачається з обставин провадження, жодного квт.год. електричної енергії за Договором по ціні, що визначена сторонами відповідно до п. 5.2. (1,8147 грн.), постачальником на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлено, тоді як поставка здійснювалась за іншими тарифами.
Так, зокрема, протягом березня 2021 року, за актами приймання-передачі №16319 від 23.03.2021, №2586 від 31.03.2021, №5226 від 31.03.2021, №19852/1 від 31.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » передано ІНФОРМАЦІЯ_16 42 221 кВт.год електричної енергії на загальну суму 171 884,03 грн., тобто за ціною 4,07 грн за 1 кВт.год.
При цьому, чинними впродовж березня 2021 року умовами договору №274-Т від 02.03.2021 договірна ціна була визначена на рівні 1,8147 грн/кВт.год з ПДВ, а жодною з додаткових угод до нього ціна у розмірі 4,07 грн/кВт.год не встановлювалося, а відтак її оплата за такою ціною позбавлена правових підстав.
За фактом укладення вказаних додаткових угод до договору, ІНФОРМАЦІЯ_17 проведено перевірку закупівлі, в тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатом якої встановлено, що внаслідок укладення вищевказаних додаткових угод до договору № 274-Т від 02.03.2021 всупереч вимогам Договору та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ІНФОРМАЦІЯ_4 надлишково сплачено за рахунок бюджетних коштів вартість електричної енергії на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
До того ж, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 07.11.2024 у справі № 906/157/24, що набрало законної сили 27.01.2025, встановлено факт безпідставності укладення додаткових угод до договору № 274-Т від 02.03.2021, що є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнано додаткові угоди № 3-14 недійсними, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 надлишково сплачені кошти в сумі 502927,39 грн.
Відповідно до платіжних доручень, складених за результатом оплати вартості електричної енергії за умовами договору № 274-Т від 02.03.2021, ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалась оплата за електричну енергію з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
За даними Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває на ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають у ньому доказуванню, зокрема, для документального підтвердження фактів перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах зазначеного договору, необхідним є отримання відомостей щодо рух коштів та інших суміжних даних, які можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ у кримінальному провадженні, які неможливо отримати у інший спосіб.
У зв'язку із викладеним, необхідним є здійснення тимчасового доступу до наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ): - щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 02.03.2021 по 31.12.2021 із зазначенням рахунків платника та одержувача, дати операції, документу, на підставі якого здійснено перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), контрагентів та призначення платежу; відповідних бюджетних зобов'язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів); - облікових регістрів з 02.03.2021 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження Електричної енергії та розрахунків за її поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунок «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників); - копій документів, що надавались ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення відповідних платежів в межах договору № 274-Т від 02.03.2021.
Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити у його відсутність.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Як зазначено в матеріалах клопотання ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено порушення, що можуть свідчити про наявність фактів розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_21 шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.
За даним фактом 27.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 42023062020000161 від з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчий не довів необхідності такого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, що містить відомості щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 02.03.2021 по 31.12.2021 із зазначенням рахунків платника та одержувача, дати операції, документу, на підставі якого здійснено перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), контрагентів та призначення платежу; відповідних бюджетних зобов'язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів); облікових регістрів з 02.03.2021 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження Електричної енергії та розрахунків за її поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунок «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників); документів, що надавались ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення відповідних платежів в межах договору № 274-Т від 02.03.2021., без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1