Справа № 215/4597/25
1-кс/215/515/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046760000113 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-
04.06.2025 дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025046760000113 від 03.04.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформації щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 02.04.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 02.04.2025 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 02.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу у месенджері «Telegram» мобільних телефонів «Iphone 14 PRO МАХ» та «Iphone 12 PRO» загальною вартістю - 31,140 грн, надіслала потерпілій номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та остання будучи впевненою в добросовісності дій невстановленої особи, в якості оплати за товар, самостійно та добровільно перерахувала кошти на зазначену банківську картку, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на теперішній час телефони не отримала, грошові кошти не повернуті, та таким чином невстановлена особа, спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 31,140 грн.
Вважає, що, інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці за № НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_4 переказала грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять інформації щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 02.04.2025 по 05.06.2025, із зазначенням відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки в період часу з 00:00 годин 02.04.2025 по 05.06.2025; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 02.04.2025 по 05.06.2025, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 02.04.2025 по 05.06.2025, із зазначенням відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки в період часу з 00:00 годин 02.04.2025 по 05.06.2025; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 02.04.2025 по 05.06.2025, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: