Справа № 199/7602/25
(1-кс/199/588/25)
іменем України
2025 року червня місяця 04 дня м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025042220000103 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки, у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксацїї з банкоматів, а також з відділення банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку володільця банківської картки № НОМЕР_2 ;
- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківської картки № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Клопотання обґрунтовано тим, що громадянин ОСОБА_4 займається збутом незареєстрованої нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів на території обслуговування Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 25.12.2024 останній зустрів раніше знайомого йому ОСОБА_6 , де в ході спілкування останній будучи в стані алкогольного сп'яніння, повідомив свідкові ОСОБА_5 , що у нього за місцем мешкання є невеличка майстерня з переробки зброї, також останній колекціонує антикварну зброю, також до останнього звертаються мисливці по ремонту мисливської зброї та вдосконалює боєприпаси до неї. Останній повідомив у ході бесіди, що комплектуючі для виготовлення зброї замовляє на різних інтернет платформах, які отримує, через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як, ОСОБА_5 , є мисливцем, то йому відомо, що в близьких колах спілкування ОСОБА_6 , вважається гарним майстром з ремонту мисливської зброї.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомо, що 19.12.2024 він на зупинці громадського транспорту розташованого по вул. Вишневій, зустрів раніше відомого йому ОСОБА_6 , який будучи в стані алкогольного сп'яніння, в ході спілкування промовився, що в нього вдома є невеличка майстерня з переробки зброї, також останній колекціонує антикварну зброю, до останнього звертаються мисливці по ремонту мисливської зброї та вдосконалює боєприпаси до неї.
В ході допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що вона знайома з чоловіком на ім'я ОСОБА_9 , точні анкетні дані їй невідомі, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , і який в ході спілкування повідомив, що за адресою мешкання зберігає вогнепальну зброю, яку саме не повідомляв. Також ОСОБА_9 повідомив, що він зберігає вогнепальну зброю по АДРЕСА_3 .
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомо, що в нього є знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході спілкування ОСОБА_11 , неодноразово розповідав ОСОБА_10 , що за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , він зберігає вогнепальну зброю, яку саме не уточнював, також ОСОБА_11 , промовився, що за адресою: АДРЕСА_3 , він також зберігає вогнепальну зброю.
Під час проведення негласної розшукової дії у виді оперативної закупки ОСОБА_12 передано грошові кошти у сумі 8 500 грн., для здійснення оперативної закупки, котрі в подальшому ОСОБА_12 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 для здійснення оплати продавцю з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ім'ям продавця «2007кріпак». В подальшому, продавець з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ім'ям продавця «2007кріпак» здійснив поштове відправлення для гр. ОСОБА_12 , яке ОСОБА_12 отримав 06.02.2025 в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 та передав працівникам поліції. В поштовому відправленні виявлено три предмети, які в зборі схожі на вогнепальну зброю. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-25/12090-БЛ від 28.03.2025 за результатами судової експертизи зброї, встановлено, що вилучені три предмети в зібраному стані є вогнепальною зброєю та є придатними для проведення пострілів.
В ході проведення оперативно-розшуковик заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення отримано інформування, яке надійшло від співробітників СКП ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, встановлено, що останній з метою конспірації використовує сайт для продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів «Reibert» під нікнеймом « ОСОБА_13 », де приймає замовлення та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює відправлення зброї, вартістю від 7000 грн.
З огляду на вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових носіях та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025042220000103 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперових носіях та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , та іншими рахунками, належними власнику зазначеної банківської картки, у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксацїї з банкоматів, а також з відділення банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку володільця банківської картки № НОМЕР_2 ;
- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківської картки № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
04.06.2025