Справа № 761/22507/25
Провадження № 1-кс/761/15189/2025
03 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , освіта вища, працює у ТОВ «Чорноморбудопт», зі слів раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 року за № 22024000000000750 -
Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, строком на 60 (шістдесят) днів, в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750. Зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати наступні покладені на неї обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання та роботи; прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з міста фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а із свідками утримуватись від спілкування щодо обставин кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є фактичним власником мережі будівельних супермаркетів «33 квадратних метри» (далі - «33 кв.м.»), яка спеціалізується на реалізації побутових, сантехнічних та будівельних товарів, як на території України, так і на тимчасово окупованій території, зокрема АР Крим.
Зазначена торгівельна мережа представлена на території України значною кількістю юридичних осіб, кожна з яких для організації своєї господарської діяльності, зареєстрована під окремий будівельний супермаркет.
Серед іншого, ОСОБА_6 є фактичним власником ТОВ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №19» (код ЄДРПОУ 21284591), основним видом діяльності якої є будівництво житлових і нежитлових будівель, яке 20.01.2025 перереєстрував на ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та свою доньку ОСОБА_13 .
Вказане підприємство надає власні приміщення для здійснення господарської діяльності мережі будівельних супермаркетів «33 кв.м», а також ОСОБА_6 , як фізична особа, використовує свої власні приміщення, для ведення господарської діяльності.
Так, після незаконного вторгнення на територію України ЗС рф та фактичної окупації АР Крим з 20.02.2014 громадянин України ОСОБА_6 , будучи особою, яка фактично підтримала дії рф щодо захоплення АР Крим, з метою продовження підприємницької діяльності на вказаній території, прийняв рішення перереєструвати за законодавством рф належний йому у м. Джанкой АР Крим будівельний супермаркет «33 кв.м.», що розміщується за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, та змінити його назву на «СТРОЙ МАХ».
У зв'язку з цим, 09.06.2014 на виконання вказівок ОСОБА_6 здійснено реєстрацію за законодавством рф «ООО «МАКСИ КРЫМ» (ОДРН 1149102010650), з адресою ведення господарської діяльності: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, номінальним засновником якого виступив ОСОБА_14 , а фактичним директором (керівником) було призначено ОСОБА_15 , яка раніше працювала у ТОВ «МАКСИ ТРЕЙД», фактичним власником якої був ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_6 є фактичним власником ТОВ «Маркетингово-аналітична компанія «Монополія» (код ЄРДПОУ 34369610) (далі - ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ»), директором якої є громадянка України ОСОБА_9 . Основним видом діяльності вказаного підприємства є: дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Вказане підприємство безпосередньо здійснює ведення господарської діяльності мережі супермаркетів «33 кв.м», які функціонують як на території України, так і на тимчасово окупованій території АР Крим, а саме: здійснює вивчення постачальників товарів, підписання заявок на закупку товарів, підписання заявок на реалізацію товарів, ведення бухгалтерських операцій з постачальниками та замовниками товарів, організовує постачання товарів замовникам.
Після початку повномасштабного вторгнення ЗС рф на територію України ОСОБА_6 достовірно знав про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
Не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час, але не пізніше 15.07.2022, організував стійке об'єднання для вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
Так, ОСОБА_6 , залучив до противоправної діяльності громадянку України ОСОБА_15 , з якою у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 15.07.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи щодо вчинення протиправної діяльності, яка полягала у створені і керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.
Розроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_15 єдиний злочинний план передбачав реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності на території АР Крим для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації товарів з будівельного супермаркету «СТРОЙ МАХ».
Надалі, ОСОБА_6 , визначившись з напрямком протиправної діяльності, діючи згідно єдиного злочинного плану, з метою його реалізації, виконуючи функції організатора та керівника організованої групи, почав особисто підбір учасників злочину.
Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 15.07.2022, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених та підконтрольних собі з числа працівників ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ» та залучив їх до складу організованої групи, повідомивши їм, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умови та наміри протиправного механізму вчинення злочину, на що останні добровільно надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, діючи у складі організованої групи.
Реалізуючи єдиний злочинний план, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 було залучено до складу організованої групи наступних учасників: ОСОБА_5 , до обов'язків якої входить: отримання від учасників організованої групи планів на оплату заявок для постачання та реалізації товарів, погодження з ОСОБА_6 заявок на оплату для постачання та реалізацію товарів; ОСОБА_8 , до обов'язків якого входить: підтвердження заявок створених учасниками організованої групи, узгодження заявок на оплату для постачання та реалізації товарів; ОСОБА_7 , до обов'язків якого входить: формування заявок на постачання та реалізацію товарів; ОСОБА_9 , до обов'язків якої входить: контроль за здійсненням підприємницької діяльності, погодження заявок на постачання та реалізацію товарів з ОСОБА_6 . ОСОБА_10 , до обов'язків якого входить: формування заявок на постачання та реалізацію товарів.
В свою чергу, ОСОБА_15 на виконання єдиного злочинного плану, пов'язаного з передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації АР Крим у відповідності до вимог законодавства рф, на тимчасово окупованій території АР Крим зареєструвала суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: «ИП «ОСОБА_19», ОДРН НОМЕР_4, дата реєстрації 15.07.2022; «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», ІПН 9106016141, ОДРН 1229100012130, дата реєстрації 12.09.2022, юр. адреса - АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, 51, оф. 1, номінальним засновником якого виступив - ОСОБА_16 , а директором - ОСОБА_15 .
Крім того, ОСОБА_15 за невстановлених обставин, перебуваючи на території АР Крим, залучила до протиправної діяльності свою дочку ОСОБА_17 , до обов'язків якої входить: формування заявок на постачання та реалізацію товарів, погодження вказаних заявок з учасниками організованої групи.
Надалі учасники організованої групи за керівництва ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного плану, а також з метою здійснення обміну інформацією, оперативності прийняття рішень, контролю, надання вказівок співробітникам ТОВ «МАК» МОНОПОЛІЯ», не викриття правоохоронними органами протиправного механізму щодо здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, створили робочі чат-групи у месенджерах «Telegram», «Viber» та «WhatsApp», в яких здійснюється організація ведення фінансово-господарської діяльності «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» на тимчасово окупованій території АР Крим. Також, ОСОБА_6 для організації ведення фінансово-господарської діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням обставин було створено індивідуальне програмне забезпечення для реєстрації та погодження основних адміністративно-господарських рішень, а саме: формування, погодження та підписання заявок на постачання та реалізацію товарів, проведення бухгалтерських операцій.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , за безпосереднього контролю та керівництва ОСОБА_6 попередньо зорганізувались у стійке об'єднання, що характеризується наступними чинниками: всі учасники групи являються співробітниками ТОВ «МАК» «МОНОПОЛІЯ», в результаті чого мають довготривалі, тісні стосунки між собою, чим забезпечують свою стабільність постійного злочинного складу та безпеку свого функціонування; всі учасники групи мають централізоване підпорядкування, так як кожен займає відповідну посаду в ТОВ «МАК» «МОНОПОЛІЯ», фактичним власником якого є ОСОБА_6 , в результаті чого підконтрольні останньому та підпорядковуються його єдиним правилам поведінки, заходам безпеки та конспірації; всім учасникам організованої групи відомий єдиний злочинний план, так як для його виконання з метою досягнення єдиного злочинного результату, кожний учасник злочину залежить один від одного та відповідає за відведений напрямок роботи, згідно чіткого розподілених функцій та ролей, за результатами яких протягом тривалого часу функціонує єдиний злочинний механізм здійснення злочинів проти основ національної безпеки, а саме на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.
Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, починаючи з 15.07.2022 вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.
Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , організовано за наступним механізмом.
Так, починаючи з 19.01.2023 організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , з метою реалізації злочинного плану, вступила в договірні відносини між російськими «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «ЗАО «ТРАНСКОМ».
Будучи обізнаними що основним направленням діяльності «ЗАО «ТРАНСКОМ» є: капітальний ремонт та капітальний ремонт з модернізацією гусеничної та автомобільних базових шасі до військової техніки, інженерної та спеціальної техніки, вузлів та агрегатів, а також, що основними замовниками вказаного підприємства є: Міністерство оборони рф, Федеральна служба військ та Національної гвардії, МЧС, ФСБ, з метою завдання шкоди Україні, організована група здійснила передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, відповідно до наступних платіжок: платіж від 19.01.2023 на суму 9 468,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000057 от 16.01.2023 г. за прожектор led. Сумма 9468-00 В т.ч. НДС (20%) 1578-00»; платіж від 25.01.2023 на суму 120 393,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000092 от 23.01.2023 г. за тиски, мойка Karcher. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 120393-00 В т.ч. НДС (20%) 20065-50»; платіж від 25.01.2023 на суму 34 802,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000090 от 23.01.2023 г. за отвертка, лом-гвоздодер, дрель-шуруповерт. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 34802-00 В т.ч. НДС (20%) 5800-33»; платіж від 13.02.2023 на суму 10 320,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000211 от 10.02.2023 г. за скрепка канцелярская, бумага. Сумма 10320-00 В т.ч. НДС (20%) 1720-00»; платіж від 20.02.2023 на суму 10 676,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000281 от 20.02.2023 г. за скрепка канцелярская, бумага, файл. Сумма 10676-00 В т.ч. НДС (20%) 1779-33»; платіж від 04.04.2023 на суму 82 197,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000471 от 26.03.2023 г. за пистолет, набор инструментов, присоска. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 82197-00 В т.ч. НДС (20%) 13699-50»; платіж від 17.04.2023 на суму 47 595,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000589 от 12.04.2023 г. за резак, сетка-рабица, молоток, домкрат, ключ трубный. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 47595-00 В т.ч. НДС (20%) 7932-50»; платіж від 15.05.2023 на суму 11 875,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000828 от 10.05.2023 г. за бумагу, регистратор, насадка пенная. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 11875-00 В т.ч. НДС (20%) 1979-17»; платіж від 30.05.2023 на суму 70 924,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_1 , відкритого в «ПАО «РосДорБанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000975 от 29.05.2023 г. за кувалду, набор иструментов, ключ комбинированный, набор ударных торцевых головок. Сумма 70924-00 В т.ч. НДС (20%) 11820-67»; платіж від 15.06.2023 на суму 4 890,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105000589 от 12.04.2023 г. за резак, сетка-рабица, молоток, домкрат, ключ трубный. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 47595-00 В т.ч. НДС (20%) 7932-50»; платіж від 22.06.2023 на суму 80 129,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105001030 от 09.06.2023 г. за болт, шайба, клей. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 80129-00 В т.ч. НДС (20%) 13354-83»; платіж від 24.07.2023 на суму 30 132,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105001344 от 20.07.2023 г. за уголок мелалл, труба профильная, пруток, лист стальной. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 30132-00 В т.ч. НДС (20%) 5022-00»; платіж від 05.07.2023 на суму 51 915,00 російських рублів з рахунку «ЗАО «ТРАНСКОМ» № НОМЕР_3 , відкритого в «ПАО «Промсвязьбанк», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата по счету № 234105001186 от 29.06.2023 г. за скотч, замок, удлинитель, панель, тройник, скобы для степлера. Договор не заключался. Предоплата 100%. Сумма 51915-00 В т.ч. НДС (20%) 8652-50».
Крім того, починаючи з 23.03.2023 організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , з метою реалізації злочинного плану, вступила у договірні відносини між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)».
Будучи обізнаними, що відповідно до Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647, з 21.09.2022 на території РФ оголошено часткову мобілізацію, ОСОБА_5 , у складі організованої групи за посередництва «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» здійснила передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора на території АР Крим, зокрема, «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)», отримавши грошові перекази на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» з призначенням платежу: «В целях обеспечения мобилизации», відповідно до наступних платіжок по них: платіж від 23.03.2023 на суму 54 500,00 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № 03231643057050002000, відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 0203 9900012011 244 03203D01730)346 Аванс за поставку товаров в целях обеспечения мобилизации (пленка полиэтиленовая). МК № 19/03 от 20.03.2023 г,счет № 234105000415 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС»; платіж від 23.03.2023 на суму 72 350,00 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № 03231643057050002000, відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 0203 9900012011 244 03203D01730) 346 Предопл. за поставку товар в целях обеспеч. мобилизации МК № 04/12-23 от 11.12.2023 г, счет № 234105002072 от 11.12.2023г распор.№826-ра от 04.12.23 г.в т.ч. НДС»; платіж від 23.03.2023 на суму 127 885,00 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № 03231643057050002000, відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 0203 9900012011 244 03203D01730)344 Аванс за поставку товаров в целях обеспечения мобилизации(гвозди,фанера и другие). МК 19/03 от 20.03.2023 г,счет №234105000415 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС»; платіж від 13.12.2023 на суму 99 683,40 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № 03231643057050002000, відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 0203 9900012011 244 03203D01730) 344 Предопл.за поставку товар.в целях обеспеч. мобилизации (стройматер.) МК № 04/12-23 от11.12.2023 г,счет №234105002072 от 11.12.2023г распор.№826-ра от 04.12.23г.в т.ч.НДС»; платіж від 13.12.2023 на суму 24 620,90 російських рублів з рахунку «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)» № 03231643057050002000, відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «(510 0203 9900012011 244 03203D01730) 346 Предопл.за поставку товар.в целях обеспеч. мобилизации МК № 04/12-23 от11.12.2023 г,счет №234105002072 от 11.12.2023г распор.№826-ра от 04.12.23 г.в т.ч. НДС».
Також, 12.05.2023 організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, вступила в договірні відносини між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)».
Будучи обізнаними що відповідно до «Федерального контитуционного закона «О принятии в РФ Херсонской области и оброзование в составе рф нового субъекта - Херсонской области» № 5-ФКЗ від 04.10.2022 - Херсонська область приймається в РФ», організована група здійснила передачу матеріальних ресурсів відповідно до наступної платіжки по ній: платіж від 12.05.2023 на суму 354 807,00 російських рублів з рахунку «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)» № 03221643740000009700, відкритого в «УФК по Приморскому краю», на рахунок «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» № НОМЕР_2 , відкритого в «АО «БАНК ЧБРР» (БИК 043510101), за призначенням «Оплата поставки строительных материалов согласно товарной накладной № 234105000738, от 10.05.2023 договор № 17 от 27.04.2023 НДС-59134,50.».
За вище вказаних обставин організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, направленого на підтримку держави-агресора рф її окупаційної адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, згідно розподілених функцій та ролей по напрямкам фунціоналу в структурі ТОВ «МАК» «МОНОПОЛІЯ», «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» вчинили дії на реалізацію і підтримку рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та передачу матеріальних ресурсів підприємствам представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, що полягає у реалізації, постачанні матеріальних цінностей на загальну суму 1 299 162 російських рублів 30 копійок.
06.03.2025 відповідно до ст. ст. 208, 615 КПК України затримано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .
В той же день, вказаним вище особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
07.03.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 4 239 200 грн.
При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки:
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання та роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не відлучатися з міста фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю;
Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов'язків, починаючи з моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави у розмірі, визначеному судом.
10.03.2025 за підозрювану ОСОБА_5 внесено заставу, визначену ухвалою слідчого судді.
Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_18 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025.
07.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов'язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 06.06.2025.
28.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025.
Строк дії покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків закінчується 06.06.2025. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Підозрювана ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували.
Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваної та її захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що 06.03.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
07.03.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 4 239 200 грн.
При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки:
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання та роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не відлучатися з міста фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю;
Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов'язків, починаючи з моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави у розмірі, визначеному судом.
10.03.2025 за підозрювану ОСОБА_5 внесено заставу, визначену ухвалою слідчого судді.
Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_18 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025.
07.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов'язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 06.06.2025.
28.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000750 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй слід продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання та роботи; прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з міста фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а із свідками утримуватись від спілкування щодо обставин кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов'язків, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання та роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не відлучатися з міста фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а із свідками утримуватись від спілкування щодо обставин кримінального провадження, у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 03.08.2025 року.
Роз'яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: