СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3419/25
ун. № 759/12178/25
05 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025105080000508, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.06.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080000508, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
Дізнанням встановлено, що 06.12.2024 гр. ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила товар, після чого, спілкуючись за н.тел. НОМЕР_2 домовилась про оплату та перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , ЄРДПО НОМЕР_4 , на ім'я ОСОБА_5 в сумі 17 001 грн., однак в подальшому товар не надійшов, гроші не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди.
Будучи допитаною в ході проведення дізнання ОСОБА_4 повідомила про те, що 06.12.2024, перебуваючи в м. Києві, адреса перебування невідома, в мережі Інтернет знайшла оголошення щодо придбання зарядної станції EcoFlow River 2 pro 768 Вт/год., вартістю 16999 грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зв'язавшись по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_5 , в ході спілкування з невідомим чоловіком, ОСОБА_4 домовилася про всі деталі купівлі-продажу зацікавленого її товару. В подальшому, виконуючи умови придбання зарядної станції, перерахувала 07.12.2024 о 13:53 год. 17001 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний їй банківський рахунок НОМЕР_3 , ЄРДПО НОМЕР_4 , на ім'я ОСОБА_5 , який за платіжною системою належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Протягом обумовленого терміну, замовлений товар на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 не отримала, продавець перестав виходити на зв'язок.
Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 17001 грн., чим завдала останній майнової шкоди.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , зазначити номер банківської картки клієнта та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів рахунку НОМЕР_3 , в період з 06.12.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки/картки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 в період з 06.12.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку/карти НОМЕР_3 в період з 06.12.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;
4) який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 , чи підключена до рахунку НОМЕР_3 послуга " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;
6) надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 з зазначенням місця зняття грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1