печерський районний суд міста києва
Справа № 761/20822/24
пр. 1-кп-2070/25
28 травня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
потерпілого ОСОБА_7 ,
Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 7, 22, 314, 315, 376, 392 КПК України, суд
Клопотання захисника ОСОБА_5 про витребування документів - задовольнити.
1. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (адреса місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Європейська, 115; телефон: НОМЕР_1; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2) відомості про ОСОБА_7 , зокрема:
- чи є та чи була вказана особа у період з 05.06.2020 до 03.07.2020 працівником Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ";
-?? чи видавалась вказаній особі довіреність на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" у відносинах з CNS Logistics LLC (Об?єднані Арабські Емірати, м. Дубай), Підприємством з іноземними інвестиціями "ІМПЕРІАЛ ТОБАКО ЮКРЕЙН", Акціонерним товариством «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА», Головним управлінням Державної фіскальної служби в Одеській області, а також у межах кримінального провадження № 32017000000000008;
- чи була вказана особа представником контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ", якщо так, то яких.
2. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (адреса місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Європейська, 115; телефон: НОМЕР_1; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3) відомості про контейнер INAM3043697, а саме кому належить такий контейнер, на яких підставах він був доставлений до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" та де він наразі перебуває.
3. Витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" (адреса місцезнаходження: 67400, м. Роздільна, вул. Європейська, 115; телефон: НОМЕР_1; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3) відомості про тютюнові вироби, які знаходилися в контейнері INAM3043697 та в подальшому були арештовані на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.06.2020 року, а саме ким, коли та на яких підставах вони були доставлені до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ", та чи було таке майно повернуто на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/28312/20 від 20.10.2020, якою знято раніше накладений арешт, та що в подальшому сталося з таким майном.
4. Витребувати відомості про те, чи укладено між компанією CNS Logistics LLC та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ" зокрема, але не виключно договір (контракт, або будь-який інший правочин) про поставку тютюнових виробів, які перебували у контейнері INAM 3043697 та були вилучені співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області під час обшуку у період з 14 год. 54 хв. 04.06.2020 по 03 год. 27 хв. 05.06.2020. Витребувати копію такого договору (контракту, або будь-якого іншого укладеного правочину).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 04.06.2025 року о 8 годині 30 хвилин.
Суддя ОСОБА_1