Справа № 947/34340/23
Провадження № 1-кс/947/8280/25
05.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023160000001222 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001222 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами суб'єктів господарювання під час виконання будівельних робіт шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились конкурсні торги за предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
За результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 », між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 7-23/11 від 03.07.2023 на суму 23 103 388,80 гривень.
Згідно умов вказаного договору до грудня 2024 року підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
Додатковою угодою № 1 від 31.07.2023 до Договору про закупівлю № 7-23/11 від 03.07.2023, сторони вирішили перший абзац п. 5.1. статті. V «Виконання робіт» викласти у наступній редакції: «Термін тривалості виконання робіт на Об'єкти: липень-грудень 2023 року».
На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 23.057 096,40 гривень. Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).
Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об'єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об'єктах.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що службові особи ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.
Крім того, встановлено що в ході виконання робіт за договором можливо мало місце завищення вартості закупівельних матеріалів, які ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закуповувало та встановлювало на об'єкті будівництва.
Приймаючи до уваги, що для вирішення питань, які виникли в ході розслідування даного кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики, 21.04.2025 у даному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
05.05.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта щодо надання наступних документів: 1. Товарно-супровідні документи на об'єкти дослідження (договори, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, квитанції, гарантійні талони, технічні паспорти, угоди або інші розрахункові документи та ін.), а також сертифікати відповідності або свідоцтво про походження товару, документи, які підтверджують право на імпорт і продаж; 2. Повні товарні характеристики майна, що підлягає оцінці: повне найменування кожної одиниці з інформацією про маркування: країна виробництва, найменування виробника, призначення, тип, модель, артикул, марка, матеріал виготовлення, розмірні дані, потужність, напруга, електроживлення, площа обігріву, номінальний діаметр, максимальний робочий тиск, конструктивні особливості, комплектація та технічні характеристики складових частин, дата виробництва/придбання, серійного виробництва чи були виготовлені за індивідуальним замовленням та ін. В разі, якщо об'єкти оцінки виготовлені за індивідуальним замовленням, надати нормативно-технічну документацію, за якими були виготовлені об'єкти дослідження та ескізи, яким вони мають відповідати; 3. Фотознімки об'єктів дослідження та їх маркувальних даних.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) Товарно-супровідні документи на устаткування та матеріали, що були придбані ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках виконання договору № 7-23/П від 03.07.2023 щодо «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери « ОСОБА_4 » на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » (договори, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, квитанції, гарантійні талони, технічні паспорти, угоди або інші розрахункові документи та ін.), а також сертифікати відповідності або свідоцтво про походження товару, документи, які підтверджують право на імпорт і продаж.
2) Повні товарні характеристики майна, що було придбане ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках виконання договору № 7-23/1 від 03.07.2023 щодо «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А. Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 »: повне найменування кожної одиниці з інформацією про маркування: країна виробництва, найменування виробника, призначення, тип, модель, артикул, марка, матеріал виготовлення, розмірні дані, потужність, напруга, електроживлення, площа обігріву, номінальний діаметр, максимальний робочий тиск, конструктивні особливості, комплектація та технічні характеристики складових частин, дата виробництва/придбання, серійного виробництва чи були виготовлені за індивідуальним замовленням та ін. В разі, якщо об'єкти оцінки виготовлені за індивідуальним замовленням, надати нормативно-технічну документацію, за якими були виготовлені об'єкти дослідження та ескізи, яким вони мають відповідати.
3) Фотознімки майна, що було придбане ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках виконання договору № 7-23/11 від 03.07.2023 щодо «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » та їх маркувальних даних.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1