Єдиний унікальний № 371/757/25
Номер провадження № 1-кс/371/196/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
"05" червня 2025 р. м. Миронівка
Миронівський районний суд Київської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111220000152 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111220000152 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2025 до ЧЧ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.05.2025 о 13 год 07 хв невідома особа, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 28 000 грн, які самовільним шляхом були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом 20.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111220000152 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що 20.05.2025 близько 12:43 він отримав вхідний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_3 з телефону НОМЕР_1 . Невідома особа жіночої статі, яка зателефонувала, представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з 01.06.2025 усі клієнти банку повинні пройти верифікацію, інакше банківські картки буде заблоковано. Після погодження на верифікацію, остання попросила продиктувати чотири цифри з СМС-повідомлення, а також повідомити чотири останні цифри належної потерпілому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надалі невідома особа зазначила, що треба натиснути клавішу «1» на телефоні, що й було виконано та повідомила про те, що верифікацію пройдено успішно та причин для хвилювання немає. В подальшому, на мобільний телефон потерпілого, о 13:07, надійшло СМС-повідомлення про самовільне списання грошових коштів у сумі 28 000 грн з його рахунку на картку іншого банку. У зв'язку з цим ОСОБА_5 усвідомив, що став жертвою шахрайських дій.
03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було встановлено інформацію про переказ грошових коштів заявника на невідомі банківські рахунки - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
04.06.2025 проведено огляд інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , де встановлено, що згідно вказаних коду ID НБУ, номерів рахунків - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , надавачем платіжних послуг є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості про рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період з 20.05.2025 по 30.05.2025 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.
Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.
В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала клопотання про розгляд зазначеного клопотання без її участі та участі прокурора. Клопотання підтримала, просила задовольнити. Крім того, просила розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025111220000152 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111220000152 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до:
Відомостей про рух грошових коштів за банківськими рахунками - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 - ОСОБА_13 ), в період з 20.05.2025 по 30.05.2025, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, IP адресів та адреси зняття грошових коштів.
Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання) та IP адреси мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1