Справа № 366/1419/25
Провадження № 1-кс/366/308/25
5 червня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112330000040 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
-
15 травня 2025 року до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, яке відповідає вимогам статті 160 КПК України та у якому прокурор просить надати дозвіл прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ОСОБА_11 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договір №12/12/19 від 12.12.2019 на виконання проєктних робіт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій»;
- завдання на проектування (додаток №1);
- договірна ціна (додаток №2);
- кошторисний розрахунок (додаток №3);
- протокол погодження договірної ціни (додаток №4);
- календарний план виконання робіт (додаток №5);
- проект «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій»;
- додаткова угода №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019;
- календарний план виконання робіт (додаток №5 до додаткової угоди №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019 ) від 21.12.2021;
- акти виконаних робіт по додатковій угоді №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019;
- оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких здійснено оплату відповідно до договору №12/12/19 від 12.12.2019:
- іншої технічної документації, пов'язаної з виконанням Договору №12/12/19 від 12.12.2019.
2. Вказані вище документи (договори) знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Звертаючись до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що У провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42024112330000040 від 09.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2023 років, зловживаючи службовим становищем, ймовірно заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення неправдивих відомостей щодо вартості реалізованої продукції, вчинене в умовах воєнного стану.
01.07.2024 до СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 № 262610-30/208 від 31.05.2024. Відповідно до вищевказаного акту, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення господарської діяльності було допущено зловживання внаслідок яких спричинено збитки підприємству. Загальна сума виявлених фінансових порушень, що призвели до втрат складає 21 312 620,71 грн., з них, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів - 20 773 383,89 гривень.
Із зазначеного вище акту ревізії серед іншого встановлено, що між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір №12/12/19 від 12.12.2019 на виконання проєктних робіт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій».
На закупівлю у 2021 році робіт по придбанню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» в частині «Система зв'язку», між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.12.2021 укладено Додаткову угоду №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019.
Відповідно до умов Додаткової угоди №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019, вартість робіт по створенню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» в частині «Система зв'язку» на суму 400 000,00 грн з урахуванням ПДВ.
За даними Акту №25 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.12.2021, Виконавцем в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 передано, а Замовником в особі директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 прийнято проектні роботи (система зв'язку на суму 400,00 тис. гривень).
Оплата проведена за рахунок коштів державного бюджету за КПКВ 2708110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» згідно платіжної інструкції від 21.12.2021 на суму 400 000,00 тис. грн з урахуванням ПДВ 20%.
Інвентаризацією активів, які обліковуються в регістрах бухгалтерського субрахунку 151 «Капітальне будівництво» встановлено нестачу матеріалів проектних робіт:
- проектних робіт по створенню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» на суму 333 333,33 грн та з урахуванням ПДВ - 400 000,00 грн (виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Разом з цим, під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, посадовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано акт приймання-передачі матеріалів досліджень.
Також, з акту ревізії встановлено, що в Протоколі інвентаризаційної комісії від 20.03.2024 зазначено, що матеріали робіт з топографічно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування та робіт по створенню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій», які обліковуються на субрахунку 151 «Капітальне будівництво», за матеріально-відповідальними особами не закріпленими.
Таким чином під час проведення ревізії проєкт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» та технічна документація до нього представниками Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий не був, будь-яких пояснень щодо відсутності вказаного проєкту надано не було.
Крім цього, під час аудиторського дослідження ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано листи до виконавців робочого проєкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано листи з проханням надати дублікати звіту та робочого проєкту.
На дату закінчення аудиту зворотна інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшла.
На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаного договору та додатків до нього, а саме:
- договір №12/12/19 від 12.12.2019 на виконання проєктних робіт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій»;
- завдання на проектування (додаток №1);
- договірна ціна (додаток №2);
- кошторисний розрахунок (додаток №3);
- протокол погодження договірної ціни (додаток №4);
- календарний план виконання робіт (додаток №5);
- проект «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» в частині «Система зв'язку» ;
- Додаткова угода №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019;
- календарний план виконання робіт (додаток №5 до додаткової угоди №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019 ) від 21.12.2021;
- акти виконаних робіт по додатковій угоді №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019;
- оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких здійснено оплату відповідно до договору:
- іншої технічної документації, пов'язаної з виконанням Договору №12/12/19 від 12.12.2019.
Прокурор в судове засідання не з'явився, в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд без його участі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , для уникнення загрози зміни або знищення вказаних документів.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42024112330000040 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2023 років, зловживаючи службовим становищем, ймовірно заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення неправдивих відомостей щодо вартості реалізованої продукції, вчинене в умовах воєнного стану.
01.07.2024 до СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 № 262610-30/208 від 31.05.2024. Відповідно до вищевказаного акту, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення господарської діяльності було допущено зловживання внаслідок яких спричинено збитки підприємству. Загальна сума виявлених фінансових порушень, що призвели до втрат складає 21 312 620,71 грн., з них, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів - 20 773 383,89 гривень.
Із зазначеного вище акту ревізії серед іншого встановлено, що між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір №12/12/19 від 12.12.2019 на виконання проєктних робіт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій».
На закупівлю у 2021 році робіт по придбанню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» в частині «Система зв'язку», між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.12.2021 укладено Додаткову угоду №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019.
Відповідно до умов Додаткової угоди №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019, вартість робіт по створенню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» в частині «Система зв'язку» на суму 400 000,00 грн з урахуванням ПДВ.
За даними Акту №25 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.12.2021, Виконавцем в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 передано, а Замовником в особі директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 прийнято проектні роботи (система зв'язку на суму 400,00 тис. гривень).
Оплата проведена за рахунок коштів державного бюджету за КПКВ 2708110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» згідно платіжної інструкції від 21.12.2021 на суму 400 000,00 тис. грн з урахуванням ПДВ 20%.
Інвентаризацією активів, які обліковуються в регістрах бухгалтерського субрахунку 151 «Капітальне будівництво» встановлено нестачу матеріалів проектних робіт:
- проектних робіт по створенню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» на суму 333 333,33 грн та з урахуванням ПДВ - 400 000,00 грн (виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Разом з цим, під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, посадовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано акт приймання-передачі матеріалів досліджень.
Також, з акту ревізії встановлено, що в Протоколі інвентаризаційної комісії від 20.03.2024 зазначено, що матеріали робіт з топографічно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування та робіт по створенню робочого проекту «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій», які обліковуються на субрахунку 151 «Капітальне будівництво», за матеріально-відповідальними особами не закріпленими.
Таким чином під час проведення ревізії проєкт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» та технічна документація до нього представниками Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий не був, будь-яких пояснень щодо відсутності вказаного проєкту надано не було.
Крім цього, під час аудиторського дослідження ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано листи до виконавців робочого проєкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано листи з проханням надати дублікати звіту та робочого проєкту.
На дату закінчення аудиту зворотна інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшла.
На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаного договору та додатків до нього, а саме:
- договір №12/12/19 від 12.12.2019 на виконання проєктних робіт «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій»;
- завдання на проектування (додаток №1);
- договірна ціна (додаток №2);
- кошторисний розрахунок (додаток №3);
- протокол погодження договірної ціни (додаток №4);
- календарний план виконання робіт (додаток №5);
- проект «Будівництво комплексу інноваційної інтегрованої системи охорони лісів від пожеж, на базі сучасних технологій» в частині «Система зв'язку» ;
- Додаткова угода №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019;
- календарний план виконання робіт (додаток №5 до додаткової угоди №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019 ) від 21.12.2021;
- акти виконаних робіт по додатковій угоді №3 до Договору №12/12/19 від 12.12.2019;
- оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких здійснено оплату відповідно до договору:
- іншої технічної документації, пов'язаної з виконанням Договору №12/12/19 від 12.12.2019.
Відповідно до пункту 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Частиною другою статті 160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя згідно із частиною п'ятою статті 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Матеріалами клопотання не доведено існування достатніх підстав вважати, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та що документи, про надання тимчасового доступу до яких порушено питання в клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим не наведено вмотивованого обґрунтування, чому не можливо отримати необхідні речі та документи шляхом проведення інших слідчих дій, в тому числі в порядку, передбаченому статтею 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
З матеріалів долучених до клопотання не встановлено те, що у органу досудового розслідування є труднощі в отриманні зазначеного доказів.
Таким чином, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки клопотання належним чином не мотивоване, слідчим не доведено наявності підстав, визначених частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись статтями 131, 132, 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112330000040 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1