Справа № 165/958/25
Провадження № 1-кс/165/406/25
05 червня 2025 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025035520000051 від 19.03.2025 за ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 18.03.2025 до ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.03.2025, невстановлена на даний час особа, написавши у месенджері «Telegram» від імені ОСОБА_6 , під приводом отримання позики, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 7000 грн., які ОСОБА_5 18.03.2025 о 11 год. 14 хв. самостійно перерахувала із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
19.03.2025 СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12025035520000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 12.05.2025 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію по картковому рахунку шахрая НОМЕР_2 , проаналізувавши яку встановлено фінансовий номер вказаного банківського рахунку, який є необхідним для дистанційного користування послугами банку, та за допомогою якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу, а саме номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копій документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки (в тому числі нульові з'єднання) GPRS-, EDGE-, 3G-трафік, SMS, MMS та інші повідомлення) абонента НОМЕР_3 , у період з 18.03.2025 по 22.03.2025 із прив'язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднання, абонентських номерів, якими користувався вище вказаний термінал та його співрозмовники, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх змісту та маршрутів передавання.
Оскільки вищевказані відомості можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, вони мають значення речових доказів, а тому виникла необхідність їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.
Враховуючи викладене, а також те, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та її подальше вилучення, згідно ст. 159 КПК України, не може бути здійснене без ухвали слідчого судді, суду, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати начальнику СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим дізнавачам СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а також заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), яка містить інформацію про абонента НОМЕР_3 , за період з 18.03.2025 по 22.03.2025, а саме:
- до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2025 по 00 год. 00 хв. 22.03.2025 за абонентськими номерами телефону НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:
1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3 абонент А.
1.2. Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки без розкриття їх змісту), SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
1.3 Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2025 по 00 год. 00 хв. 22.03.2025.
1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
1.9. При встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
Виконання ухвали покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), та зобов'язати надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1