Справа № 161/9658/25
Провадження № 1-кс/161/3002/25
м. Луцьк 05 червня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , третьої особи щодо майно якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , третьої особи щодо майно якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення огляду місця події.
Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинськійобласті здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні№72025031020000003 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України за фактом вчинення громадянами України натериторії Волинської області, за попередньою змовою із службовими особами(представниками) Благодійної організації «Благодійний фонд «Румбулявскі» (ЄДРПОУ45437291, м. Київ, вул. Гедройця Єжи, 6/203) та Благодійної організації «Благодійний фонд«ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648, м. Київ, вул. Гедройця Єжи, 6/203), а також громадянами Литовської Республіки контрабанди, тобто незаконного ввезення підакцизнихтоварів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які уподальшому реалізовуються фізичним особами для особистого використання.
Згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної незаконної діяльностіпричетні громадяни України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та інші особи, які використовують Благодійну організацію «Благодійний фонд «Румбулявскі» та Благодійну організацію «Благодійний фонд «ДАУГАВА». Вказанігромадяни організували схему з пошуку та придбання на території Латвійської Республікита Республіки Польща транспортних засобів, які в подальшому ввозились на територіюУкраїни через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем таких транспортних засобів виступають вказані благодійніорганізації, яким до митного оформлення подаються відповідні гуманітарні декларації. Для здійснення переміщення через митний кордон України таких транспортних засобів вказані громадяни України залучали громадян Латвійської Республіки.
В подальшому, ввезені контрабандним шляхом транспортні засоби реалізовувались заготівкові кошти для особистого використання громадянами (не військовослужбовцями).
Встановлено, що в період 2024-2025 років на територію України таким чином було ввезенопонад 120 транспортнихзасобів через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці.
Проведеними заходами встановлено, що вказані вище громадяни створили рядсторінок використовуючи мережу Інтернет, де безпосередньо розміщували оголошення щодо продажу ввезених як гуманітарна допомога транспортних засобів, зокрема на сайтіOLX.ua та соціальній мережі Facebook.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме отриманої інформації від Управління СБУ у Волинській області (вих. №54/1/6/153-496 від 01.05.2025) навиконання доручення надано в порядку ст. 40, 41 КПК України (вих.БЕБ№2/23.2/3.2/09/981-25 від 11.02.2025) встановлено, що речі, предмети та документи, щомають значення для розслідування даного кримінального провадження, а також здобуті незаконним шляхом кошти знаходяться у приміщеннях, які намагаються приховати від контролюючих та правоохоронних органів з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0710100000:31:044:0018.
З метою відшукання доказів, що вказують на факти контрабанди, тобто незаконного ввезення підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізуються фізичними особами для особистого використання, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, 16.05.2025 співробітниками Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук домоволодіння, що знаходиться за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 0710100000:31:044:0018, в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого вказаний в клопотанні, яке постановою детектива від 16.05.2025 визнано речовими доказами.
Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування та в зв'язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна, просив його задовольнити. Водночас підтвердив, що відсутня потреба в арешті мобільного телефону «Redmi Note 14», належного ОСОБА_5 , оскільки проведеним його оглядом з дозволу власниці не встановлено фактичних даних для кримінального провадження.
Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 заперечив щодо накладення арешту в частині грошових коштів в сумі 21500 грн., 300 доларів США. Зазначив що він є інвалідом другої групи загального захворювання, тому отримує щомісячно виплату державної соціальної допомоги за інвалідністю. Крім того в нього на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дружина також отримує щомісячні соціальні виплати. Пояснив, що ці кошти не є грошима від реалізації автомобілів, оскільки він як найманий працівник у ОСОБА_6 готував їх для продажу (мив, чистив, робив дрібний ремонт, виставляв на продаж та обговорював умови з покупцями), за що отримував 1000 грн. за автомобіль. Вилучені грошові кошти в будинку батьків дружини - це єдині сімейні заощадження його і дружини. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 підтвердила пояснення свого чоловіка. Також обоє заперечили щодо накладення арешту на мобільний телефон «Redmi Note 14», оскільки він належить ОСОБА_5 і немає відношення до справи.
Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальнопротиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалівклопотання вбачається, що вказані у клопотанніречі були вилучені під час проведенняобшуку домоволодіння, що знаходиться на земельній ділянціз кадастровим номером 0710100000:31:044:0018, за адресою: АДРЕСА_1 ,клопотання подано до суду 17.05.2025, що стверджується поштовим конвертом, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, дотримано.
Встановлено, що постановою детектива від 16.05.2025 вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами.
Під час обшуку виявлено та вилучено майно, а саме: ключі до транспортних засобів у кількості 7 (семи) штук; блокнот (записна книжка) з записами з обкладинкою чорно-коричневого кольору - 1штука; грошові кошти в сумі 21500 (двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень в купюрах по1000 (одна тисяча) гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук та по 500 (п'ятсот)гривень в кількості 11 (одинадцять) купюр, а також 300 (триста) доларів США вкількості 3 (три) купюри по 100 (сто) доларів США; мобільний телефон «Redmi Note 14» imei НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Poco M5» imei НОМЕР_2 ; візитівки з надписом «Куплю Ваш автомобіль»; технічний паспорт НОМЕР_3 на транспортний засіб «FordGalaxy», які належать ОСОБА_4 .
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 є інвалідом другої групи загального захворювання, тому отримує щомісячно виплату державної соціальної допомоги за інвалідністю (пенсію), що підтверджується .наданими в судовому засіданні посвідченням серії ААГ № 187369 та відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, з яких вбачається, що ОСОБА_4 щомісячно отримує соціальні виплати, в середньому 2361 грн. Крім того, в ОСОБА_4 перебувають на утриманні двоє малолітніх дітей: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Його дружина ОСОБА_5 також отримує соціальні виплати щомісячно в сумі 10 167 грн.
Кваліфікація кримінального правопорушення - за ч. 1 ст. 201-4 КК України - контрабанда підакцизних товарів у значному розмірі. У кримінальному провадженні будь-якій особі про підозру не повідомлено. Також відсутні будь-які фактичні дані, які б вказували на переміщення через митний кордон поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у значному розмірі власниками майна - ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 , які як пояснили в засіданні, навіть не мають закордонних паспортів для виїзду за кордон.
Слідчий суддя звертає увагу також на те, що у кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення власнику або володільцю зазначеного майна, що могло б свідчити про існування підстав вважати, що останні могли набути це майно кримінально протиправним шляхом. Не свідчать матеріали кримінального провадження й про те, що вищевказані грошові кошти містять у собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Окрім того, незважаючи на наявність постанови детектива про визнання майна речовими доказами, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення в своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені грошові кошти, на теперішній час містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні. Вилучені під час обшуку грошові кошти не можуть бути отриманими від реалізації транспортних засобів, оскільки вартість автомобілів, як встановлено у судовому засіданні, була значно вища, від 1500 до 3000 доларів США.
Таким чином, у судовому засіданні доведено, що вилучені грошові кошти в гривнях і доларах США належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і вони не отримані від реалізації транспортних засобів, тобто не здобуті протиправним шляхом, не є речовими доказами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-173, 369-372, 395, 532 КПК України,
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно 16.05.2025 року вході проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0710100000:31:044:0018, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- ключі до транспортних засобів у кількості 7 (семи) штук;
- блокнот (записна книжка) з записами з обкладинкою чорно-коричневого кольору - 1 штука;
- мобільний телефон «Poco M5» imei НОМЕР_2 ;
- візитівки з надписом «Куплю Ваш автомобіль»;
- технічний паспорт НОМЕР_3 на транспортний засіб «FordGalaxy».
В частині накладення арешту на належні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 : мобільний телефон «RedmiNote 14» imei НОМЕР_1 , готівкові кошти в сумі 21500 (двадцять одна тисяча п'ятсот) гривень в купюрах по 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук та по 500 (п'ятсот) гривень в кількості 11 (одинадцять) купюр, а також 300 (триста) доларів США в кількості 3 (три) купюри по 100 (сто) доларів США, - відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1