САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3452/24
Провадження №1-кс/726/595/25
Категорія
04.06.2025 м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12024260000000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України-
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, придбавали за готівкові кошти у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно виготовлене пальне (бензин автомобільний та паливо дизельне), яке зберігали і транспортували з метою збуту у напівпричепах: д.н.з, СЕ2948XP, д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 та в подальшому систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовленого пального шляхом відвантаження до АЗС ряду зацікавлених СГД, звідки таке пальне реалізовувалось кінцевому споживачу.
Крім того, з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, придбавали у різних суб'єктів господарювання оптові партії бензинів автомобільних, як з відображенням вказаних фінансово-господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і без такого, а також, придбавали за готівкові кошти, у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, газовий конденсат стабільний, інші низькоякісні бензинові фракції, компоненти для виготовлення пального, які в подальшому змішували у пропорціях 4 частини якісного високооктанового бензину до 1 частини газового конденсату стабільного (інших компонентів для виготовлення пального), шляхом здійснення кругової перекачки між секціями напівпричепів (автоцистерн), що використовувались у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого отримували нафтопродукт нижчої якості, але в більших обсягах, а відтак, здійснювали виготовлення пального під виглядом бензинів автомобільних.
17 квітня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.
Під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 використовував рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також рахунок своєї дружини ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), з метою зарахування на них грошових коштів отриманих злочинним шляхом та подальшої їх легалізації.
Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення аналітичних досліджень, призначення судово-економічної експертизи, встановлення осіб, якими фактично здійснювалось поповнення готівкою розрахункових рахунків, оготівкування грошових коштів, перерахування коштів іншим суб'єктам та здійснення придбання ТМЦ, на стадії досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів, пов'язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та рахунку НОМЕР_14 , відкритого ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримати відомості про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, з можливістю їх вилучення у Філії - Чернівецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно, документи по вищевказаним рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_12 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучити копії документів, що містять банківську таємницю.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю у Філії - Чернівецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- щосекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по рахунку ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - НОМЕР_14 за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.
Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1