Справа №: 630/657/25 Провадження № 1-кс/630/431/25
05 червня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000170 від 23.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 22.05.2025 року до чч відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлено особа, під приводом надання споживчого кредиту, використовуючи мобільний додаток "Viber" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які він перерахував з власної банківської картки на банківську карту шхраїв № НОМЕР_1 у сумі 760 грн., з власної банківської картки на банківську карту шхраїв № НОМЕР_2 у сумі 2 550 грн та з власної банківської картки на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 3 000 грн, але згодом зрозумів, що натрапив на шахраїв. (ЖЄО №6313)
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.05.2025 він вирішив для узагальнення всіх своїх кредитів у банківських установах звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подав заяву. Через деякий час у мобільному додатку «Viber», що прив'язаний до його мобільного номеру телефону надійшло повідомлення від нібито представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шляхов зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які він надіслав з власної банківської картки на надану банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 2 550 грн, але ОСОБА_4 згодом зрозумів, що натрапив на шахраїв.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Прокурор та дізнавач подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000170 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.05.2025 по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.05.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 20.05.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2025 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1