Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/871/2025 Справа № 641/2754/24
05 червня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000156 від 28.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого він посилається на те, що 27.04.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зі служби « НОМЕР_1 » за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4472 грн., а саме: 27.04.2024 приблизно о 19:30 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4472 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого дізналася, що знайома гроші не прохала.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.04.2024 остання перебувала у Канаді та їй у месенджері «Telegram» написала особа від імені її подруги ОСОБА_7 , та спитала чи маєть вона 4300 грн. на карті та потерпіла відповіла, що є тільки на кредитній карті. Так як ОСОБА_5 була впевнена, що це її знайома вона 27.04.2024 о 12:33 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 4472 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та після чого потерпіла надіслала знімок квитанції про переказ грошових коштів. Після чого протягом дня ОСОБА_5 зайшла до соціальної мережі «Instagram» та побачила історію своєї подруги ОСОБА_7 в якому було зазначено, що її взламали.
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1094/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу якого встановлено, що 27.04.2024 о 19:33:42 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4300 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , та 27.04.2024 о 19:42:20 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 5400 грн на банківську карту № НОМЕР_4 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1- кс/641/1252/2024) та в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 19:42 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 5400 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . Та 27.04.2024 о 19:48 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 2555 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1743/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 19:48:50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 2555 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 та 28.04.2024 о 13:27:50 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн на рахунок отримувача НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ). Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/2384/2024). Під час аналізу встановлено, що 28.04.2024 о 15:05:16 з банківського рахунку № НОМЕР_6 (НомерКод платника НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 305 грн на банківський рахунок № НОМЕР_8 (НомерКод отримувача НОМЕР_9 ). Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/450/2025). Під час аналізу встановлено, що 28.04.2024 о 17:56:48 з банківського рахунку № НОМЕР_8 (НомерКод НОМЕР_9 ) перераховані грошові кошти у розмірі 2984 грн на банківський рахунок № НОМЕР_10 (НомерКод отримувача НОМЕР_11 ).
Дізнавач вважає, що зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація, до якої планується тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягяє задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 (НомерКод отримувача НОМЕР_11 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (СРЗ координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 (НомерКод отримувача НОМЕР_11 ), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.04.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірення належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1