Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/867/2025 Справа № 641/535/24
05 червня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000050 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого він посилається на те, що 25.01.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 15 600 грн., а саме 25.01.2024 о 16:00 до ОСОБА_5 підійшов знайомий з роботи на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що йому в месенджері «Телеграм» написали з аккаунта нібито знайомого та попрохали позичити грошові кошти у розмірі 15 600 грн., так як грошових коштів на карті ОСОБА_6 не було, він попрохав у ОСОБА_5 позичити грошові кошти його знайомому, на що остання погодилась та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15 600 грн. Після чого знайомий ОСОБА_6 повідомив, що його профіль телеграм було взламано і він не прохав позичати гроші. На теперешній час кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про обставини події. Також під час досудового розслідування на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/324/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу якого встановлено, що 25.01.2024 о 16:05 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 15 600 грн з банківської карти № НОМЕР_2 та 25.01.2024 о 16:08 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 15 600 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/704/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу якого встановлено, що 25.01.2024 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 17 900. Безготівкове списання. У зв'язку з тим, що не була вказана інформація щодо номерів рахунків, на які було здійснено перекази грошових коштів, та з яких було здійснено перекази грошових коштів, які проходили через банківські рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подано запит з метою отримання роз'яснень до ухвали суду. У відповіді зазначено, що 25.01.2024 о 16:07:54 сума операції: 17 900 UАН; Призначення платежу: Поповнення рахунку; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; Найменування отримувача ОСОБА_7 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/1659/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час аналізу якого встановлено, що 25.01.2024 о 16:25:07 на банківський рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 17 900 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 та 25.01.2024 о 18:57:33 з банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 7303 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 . У зв'язку з чим на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/2107/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу встановлено, що 25.01.2024 о 18:57:35 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 7303 грн з банківського рахунку НОМЕР_4 та 25.01.2024 о 18:58:20 з банківської карти № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 68 172 грн на рахунок отримувача НОМЕР_7 (НомерКод отримувача НОМЕР_8 ). В наслідок чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/91/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу встановлено, що 25.01.2024 о 18:58:20 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рахунок НОМЕР_7 (НомерКод НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 68 172 грн з банківської карти № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_9 (Номер \Код НОМЕР_8 ) та 26.01.2024 о 13:55:42 з банківського рахунку НОМЕР_7 (НомерКод НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 500 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_9 (НомерКод отримувача НОМЕР_8 ) та 31.01.2024 о 14:57:20 з банківського рахунку НОМЕР_7 (НомерКод НОМЕР_8 ) перераховані грошові кошти у розмірі 125 грн на рахунок отримувача НОМЕР_9 (НомерКод отримувача НОМЕР_8 ).
Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/2107/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу встановлено, що 25.01.2024 о 20:15:25 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 перераховані грошові кошти у розмірі 3000 грн з банківського рахунку НОМЕР_11 та 06.02.2024 о 14:15:47 з банківської карти № НОМЕР_10 перераховані грошові кошти у розмірі 865,28 грн на Рахунок отримувача НОМЕР_12 (НомерКод отримувача НОМЕР_13 ). В наслідок чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/91/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу встановлено, що 06.02.2024 о 14:15:47 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 (НомерКод НОМЕР_13 ) перераховані грошові кошти у розмірі 865,28 грн з банківської карти № НОМЕР_10 Рахунок НОМЕР_14 (НомерКод НОМЕР_15 ) та 06.02.2024 о 16:09:36 з банківського рахунку НОМЕР_12 (НомерКод НОМЕР_13 ) перераховані грошові кошти у розмірі 4998,22 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_16 (НомерКод отримувача НОМЕР_13 ). Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/535/24, номер провадження № 1-кс/641/441/2025) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 07.02.2024 о 15:09:34 з банківського рахунку НОМЕР_16 (НомерКод НОМЕР_13 ) перераховані грошові кошти у розмірі 322,4 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_17 (Номер Код отримувача НОМЕР_18 ) та 10.02.2024 о 14:16:36 з банківського рахунку НОМЕР_16 (НомерКод НОМЕР_13 ) перераховані грошові кошти у розмірі 52 грн на банківський рахунок отримувача НОМЕР_19 (НомерКод отримувача НОМЕР_20 ).
Дізнавач вважає, що зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, до якої планується тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягяє задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 (НомерКод отримувача НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (НомерКод отримувача НОМЕР_20 ) а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GРS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 (НомерКод отримувача НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (НомерКод отримувача НОМЕР_20 ) а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.01.2024 по 05.06.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаих документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1