Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/4102/25
05 червня 2025 року м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025220000000288 від 11.03.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
22.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про моніторинги з'єднань мобільних терміналів (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер,
міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б)), які здійснювались в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з «12» год. «00» хв. 25.02.2025 по «23» год. «59» хв. 25.02.2025 щодо:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080722
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080743
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080742
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21580733
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080732
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 72
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 73
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 8073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 8072
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 71
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 31023
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 30732
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 30286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 10286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 20286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 40286
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 34 870 грн., що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26 січня по 16 лютого 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг із працевлаштування в Німеччині, заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі понад 34 870 грн. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
14.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763 грн, що належали громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 - працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_6 з телефоном НОМЕР_4 . Зв'язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро - після отримання документів або з першої зарплати.
11 березня ОСОБА_7 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_6 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував.
12 березня ОСОБА_7 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_3 , надіслала скріншот ОСОБА_6 .
17 березня документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_8 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки “помилково зрозуміла» вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_8 надав іншу картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 ).
21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн, що належали громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_10 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у міст і Роттердам, Королівство Нідерланди.
24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_6 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ОСОБА_6 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро.
25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_11 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім'я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_12 , рахунок: НОМЕР_7 , картка: № НОМЕР_8 .
Крім того, в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що групою невстановлених осіб в ході здійснення своєї злочинної діяльності також використовувались банківські карти за наступними номерами: банківська картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_15 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб.
Під час виконання доручення надійшли матеріали від оперативних співробітників УПК в Харківській області ДКП НП України щодо проведення радіотехнічного обстеження розташування базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_2 , (вхід ХМУ) за 20.11.2024 по 11.03.2025 згідно якої встановлено:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 31807
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 31806
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 31805
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 30121
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 743
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 30482
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (2G) LAC: 10080 CID: 20113
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (3G) LAC: 10080 CID: 26195
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (3G) LAC: 10080 CID: 26192
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (3G) LAC: 10080 CID: 25248
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (4G) LAC: 10080 CID: 53028073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (4G) LAC: 10080 CID: 53028033
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (4G) LAC: 10080 CID: 53003581
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (4G) LAC: 10080 CID: 53065283
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080722
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080743
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080742
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21580733
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080732
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 72
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 73
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 8073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 8072
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 71
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 31023
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 30732
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 30286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 10286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 20286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 40286
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 1131
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 1133
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 1111
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 1867
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 5393
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 1212
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2G) LAC: 23305 CID: 2067
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (3G) LAC: 23305 CID: 16112
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (3G) LAC: 23305 CID: 16111
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011312
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011331
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011311
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (4G) LAC: 23305 CID: 91011333
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних
кримінальних правопорушень-злочинів та при цьому, які могли користуватися терміналами мобільного зв'язку, виникла необхідність в отриманні за період часу з «12» год. «00» хв. 25.02.2025 по «23» год. «59» хв. 25.02.2025 інформації від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про усіх абонентів, які перебували в зоні дії базових станцій даних операторів мобільного зв'язку за вищевказаними адресами.
Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 є наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню винних осіб, свідків у кримінальному провадженні та мати доказове значення у ньому.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо типів з'єднань абонента у вигляді GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025220000000288 від 11.03.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати cлідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про моніторинги з'єднань мобільних терміналів (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер,
міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зонідії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б)), які здійснювались в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з «12» год. «00» хв. 25.02.2025 по «23» год. «59» хв. 25.02.2025 щодо:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080722
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080743
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080742
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21580733
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC: 54702 CID: 21080732
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 72
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 73
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 8073
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 8072
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 71
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 31023
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC: 56402 CID: 30732
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 30286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 10286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 20286
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC: 56402 CID: 40286
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.08.2025
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1