Справа № 346/1020/25
Провадження № 1-кс/346/602/25
02 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091180000164, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 05.03.2025 року, близько 08 год. 30 хв., на її абонентським номер зателефонував записаний голосовий дзвінок із абонентських номерів « НОМЕР_1 », НОМЕР_2 », нібито від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з підтвердженням входу у мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після даного телефонного дзвінка невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами в розмірі 60 000 грн. із банківської картки № № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
27.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 03.03.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, в ході огляду яких встановлено, що 29.01.2025 року в період часу з 11 год. 07 хв. по 11 год. 08 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувся переказ грошових коштів в сумах 29 000 грн. та 1 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану платіжним сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.
07.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 15.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, які оглянуто і встановлено, що 29.01.2025 року об 11 год. 07 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 вказані грошові кошти перераховані двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до нижчевказаних речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 29.01. по 28.02.2025 року.
Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 20).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Отже, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий судя
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме до наступної інформації:
- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківську картку № НОМЕР_6 , надати копії документів, на підставі яких був відкритий ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через додаток, вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то слід вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 29.01.2025 року по 28.02.2025 року включно;
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за період 29.01.2025 року по 28.02.2025 року включно (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківської картки № НОМЕР_6 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);
- у випадку перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_6 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;
- у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_6 повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;
- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту/клієнтам банківської картки № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1