Справа № 216/2722/25
провадження 1-кс/216/1415/25
іменем України
28 травня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування №12024041230002380, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, -
У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12024041230002380, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.10.2024 року група невідомих осіб, діючи в у мовах військового стану, використовуючи електроннообчислювальну техніку, створили "штучний" сайт, де, використовуючи програмне забезпечення шахрайським шляхом під приводом продажу сировини деревини, шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Facebook» заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 6000 гривень, які остання надіслала на банківську картку по передоплаті з подальшим невиконанням замовлень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд потерпілих, яких допитано в рамках кримінального провадження. Згідно свідчень потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 15.10.2024 в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення, щодо продажу деревини різної породи. Зв'язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , здійснила замовлення товару, за передплатою на банківську картку № НОМЕР_2 , яку було надіслано через меседжер у «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . 15.10.2024 потерпіла перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 6000 грн, але товар так і не надійшов, продавець на зв'язок не виходить.
Крім того, згідно свідчень потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 11.11.2024 в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення, щодо продажу деревини різної породи. Зв'язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , здійснила замовлення товару, за передплатою на банківський рахунок НОМЕР_4 , який було надіслано через меседжер у «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . 12.11.2024 потерпіла перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 6000 грн, але товар так і не надійшов, продавець на зв'язок не виходить.
В ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що працівниками ВКП КРУП у ході аналізу згідно бази ІПНП встановлено осіб, котрі мешкають у різних регіонах України, які в період з 01.01.2024 року звертались до органів поліції з приводу шахрайських зі сторони невідомих осіб які розміщують оголошення в спільнотах різних об?єднаних територіальних громад України, залишають номер мобільного телефону. При телефонній розмові з покупцями надають контакти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомляють, що з ними в месенджері «Viber» зв?яжеться « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження замовлення та здійснення оплати на заздалегідь підготовлені сім карти, операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали в даних терміналах, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, встановлення підозрюваного та його місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- у період часу з 01.01.2024 року по час дії ухвали.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024041230002380, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.11.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.10.2024 року група невідомих осіб, діючи в у мовах військового стану, використовуючи електроннообчислювальну техніку, створили "штучний" сайт, де, використовуючи програмне забезпечення шахрайським шляхом під приводом продажу сировини деревини, шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Facebook» заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 6000 гривень, які остання надіслала на банківську картку по передоплаті з подальшим невиконанням замовлень.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та за її дорученням працівникам відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2024 року по час дії ухвали, з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на електронному носії документи за вказаним вище абонентским номером та періодом часу з наступними відомостями:
2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 28 липня 2025 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_24