Справа № 215/4590/25
1-кс/215/514/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025041760000336 від 13 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
04.06.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025041760000336 від 13.05.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по банківських картах
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які оформлені на ім'я ОСОБА_4 , код користувача НОМЕР_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2025 року до ВП №5 надійшла заява від представника банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що в період часу з 24.08.2024 по 24.11.2024, невстановлена особа, з банківської карти банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , що належить гр. ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 17 457,94 гривень, чим спричинила матеріальний збиток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №9471 від 13.05.2025 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041760000336 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого
ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в період воєнного стану шляхом вільного доступу.
В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 27 травня 2025 року було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що перебуває на посаді головного фахівця з безпеки відділу по роботі з проблемними активами по південно-східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До його обов'язків входить відпрацювання проблемних активів, відшукування збитків банку з боржників та стягування проблемних заборгованостей.
При перегляді фахівцем даних по заборгованості в померлого клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_4 , виявлено, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ім'я померлого, а саме після смерті ОСОБА_4 (04.08.2024), була відкрита кредитна картка, а також 21.08.2024 о 18:02 було зареєстровано ОСОБА_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та були здійснені транзакції.
ОСОБА_5 було проаналізовано рух грошових коштів по банківськім картках померлого, ним встановлено, що рух грошових коштів починався з переказу коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у різних магазинах, в яких за життя ОСОБА_4 не здійснював закупівель.
У період часу з 23.08.2024 по 30.09.2024 активно використовувалась пенсійна картка померлого № НОМЕР_2 , а саме розрахунки у магазинах м. Кривого Рогу, перекази від різних осіб у тому числі від дружини померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. В загальному обіг грошових коштів складав 34,360.39 грн.
Так, 11.09.2024 о 08:15 - з пенсійної картки померлого було сплачено суму 130 грн за послуги готелю у АДРЕСА_3 , готель Sun Citу Ноste, в хоті телефонної розмови з представником готелю ІНФОРМАЦІЯ_8 (м.т. НОМЕР_6 ) була надана інформація, що особа, яка розрахувалась за послуги надала паспорт на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так встановлено, що в період часу з 21.10.2024 по 03.11.2025 відбувалось зняття готівки з пенсійної картки:
-21.10.2024 о 15:43 (CLDN7215) сума 200 грн., АДРЕСА_4 .
-25.10.2024 о 17:52 (CLDN2430) сума 4 000 грн., АДРЕСА_4 .
-25.10.2024 о 17:53 (CLDN2430) сума 2 000 грн., АДРЕСА_4 .
-03.11.2024 о 13:50 (CLDN6810) сума 4 000 грн., АДРЕСА_5 .
-03.11.2024 о 13:50 (CLDN6810) сума 4 000 грн., АДРЕСА_5 .
Проведений фахівцем порівняльний аналіз фото отриманих з вказаних банкоматів та коло оточуючих померлого встановлено онука останнього, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по банківських картах
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які оформлені на ім'я ОСОБА_4 , код користувача НОМЕР_4 , а також фото з банкоматів з яких здійснювалися зняття грошових коштів з рахунків померлого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 . та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 серпня 2024 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 19 години 00 хвилин 18 вересня 2024 до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 серпня 2024 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, а саме банкомату (CLDN7215) 21.10.2024 о 15:43, (CLDN2430) 25.10.2024 о 17:52, (CLDN2430) 25.10.2024 о 17:53, (CLDN6810) 03.11.2024 о 17:53, (CLDN6810) 03.11.2024 о 13:50.
- у випадку здійснення банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 серпня 2024 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 серпня 2024 до 00 годин 00 хвилин 13 травня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: