Справа № 446/989/25
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
03.06.2025року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
у провадженні СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024141420000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2025 невідома особа шахрайським способом, через фішингове посилання з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 24330 грн. які знаходилися на його банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 1 трансакцію з переказу грошових коштів, а саме: 1.28.03.2025 о 16:09 год. на суму 23500.00 гривень, із призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, ОСОБА_6 ». 06.05.2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі постанови прокурора Кам'янка-Бузького відділу Жовківської оркужної прокуратури, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом(банківську) таємницю, щодо банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та після аналізу отриманої інформації встановлено, що: 1) 28.03.2025 року о 16:09:20, відбувся переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_5 , у сумі 23500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому, відповідно до ухвали від 09.05.2025 року, слідчого судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 ( справа 446/989/25), 28.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо власника та руху грошових коштів, щодо рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та після аналізу вилученої інформації встановлено, що: 1) 28.03.2025 року о 16:13:17, відбувся переказ грошових коштів, у сумі 23499 гривень, з банківського рахунку НОМЕР_3 , на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії - №21/770-рк від 28.04.2023). Фінансова установа має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку). Фінансова установа є небанківським надавачем платіжних послуг, на якого не розповсюджуються вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність». З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_4 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи - власника карти та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити, тому звернувсяз даним клопотанням.
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч.5ст.163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, котра міститься на рахунку № НОМЕР_4 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
ухвалив:
клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується, банківської карти № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів власника (паспортні дані, договори та інше), контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес чи інших ідентифікуючих ознак пристроїв з яких здійснювався вхід ( GPS-координат, MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв), які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до рахунку за період з 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1