05.06.25
Справа № 635/11787/24
Провадження по справі №1-кс/635/84/2025
05 червня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020000429 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020000429 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 09 жовтня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020000429 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
31 січня 2023 року із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 31 січня 2023 року об 11 годині 18 хвилин невстановлена особа використовуючи електроно-обчислювальні системи заволоділа її грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_4 на загальну суму 39003 гривень, тим самим протиправними діями завдала матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на протязі останніх 10 (десяти) років потерпіла користувалась послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за час користування послугами банку до неї ні разу не надходили дзвінки від представників банку або служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням повідомити особисті данні а також данні карткового рахунку. Під час користування послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла встановила на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого ОСОБА_5 керувала операціями та перевіряла наявність грошових коштів, а також користувалася іншими послугами додатку. За час користування послугами банку та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла не давала свої данні для входу у мобільний додаток, а також з чужих пристроїв не заходила у свій додаток. 31 січня 2023 року ОСОБА_5 об 11 годині 18 хвилин на мобільний телефонна надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 21003 гривень на картковий рахунок однак на який саме зазначено не було та через пару секунд надійшло друге СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_5 , повторно було здійснено переказ грошових коштів на суму 18000 гривень, після отриманих СМС потерпіла одразу зібралася та піша до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 , прийшовши до відділення банка співробітники підтвердили факт списання коштів з її рахунку.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що гроші з банківської картки потерпілої були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , який при допиті пояснив, що заклав в ломбард свій мобільний телефон в якому був відкритий доступ до його банківської картки. Після того, як гроші були зараховані на вищевказану банківську картку, відповідно до інформації тимчасового доступу, гроші були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , а з неї переведено на картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , а з неї переведено на картку № НОМЕР_2 . Далі, аналізуючи тимчасові по руху коштів, встановлено банківську картку, яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 .
Тож, банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 можуть належати особам, причетним до вчинення злочину.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 09 жовтня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року.
Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судове засідання представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020000429 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 09 жовтня 2024 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві Комерційному Банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року по 09 жовтня 2024 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.
Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , капітана поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , лейтенанта поліції ОСОБА_21 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05 серпня 2025 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1