Справа №: 630/638/25 Провадження №: 1-кс/630/410/25
Іменем України
05 червня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 28 травня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12025226150000136 від 28 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по теперішній час.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківської картки за № банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;
- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Виконання ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226150000136 від 28 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №1202522615000136 від 28 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 81 599 грн., які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 27 квітня 2025 року, в ході телефонних розмов з невідомими, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 81 599 грн. Крім того, встановлені банківські картки на які переводилися грошові кошти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.
В ході виконання доручення було встановлено рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 22 квітня 2025 року о 14:01 год. переведено грошові кошти у сумі - 5000 грн.
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202522615000136 від 28 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 28 квітня року, вказано, що 28 квітня 2025 року до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що що 27 квітня 2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 81 599 грн., які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 . Відомості про слідчого ОСОБА_5 , як особу уповноважену на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 27 квітня 2025 року, в ході телефонних розмов з невідомими, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 81 599 грн. Крім того, встановлені банківські картки на які переводилися грошові кошти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.
В ході виконання доручення було встановлено рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 22 квітня 2025 року о 14:01 год. переведено грошові кошти у сумі - 5000 грн.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 28 травня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12025226150000136 від 28 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток за № НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2 , емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по теперішній час.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 05 червня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 року по 05 червня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківської картки за № банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 січня 2025 по 05 червня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених терміналів;
- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1